رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد 12 عضوًا في مجموعة الاحتيال في الهندسة الاجتماعية ، ويبلغ من العمر 22 عامًا فقط من العقل

اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 مشتبه فيهم بسرقة العملات المشفرة التي تصل إلى 263 مليون دولار. وفقًا لبيان وزارة العدل الصحفية ، استخدم المشتبه به الهندسة الاجتماعية والتقسيم التنظيمي الصارم للعمل لتنفيذ العديد من قضايا الاحتيال على العملات الافتراضية. يرتبط المشتبه بهم الـ 12 بالعديد من المشتبه في الاحتيال في العملات الافتراضية ، Malone Lam. وفقًا لائحة الاتهام ، يبلغ من العمر 22 عامًا فقط وهو القائد الرئيسي لمجموعة الاحتيال. يعمل كمهندس اجتماعي لمجموعة الاحتيال. الاسم المستعار له هو الملك Greavys ، $$$ ، 7 ، KG ، Anne Hathaway ، و Malone Lam من سنغافورة. تسمى المنظمة الإجرامية مؤسسة SE في لائحة الاتهام ،لائحة الاتهامالمحتوى طويل جدًا ولديه 42 صفحة. إذا كنت مهتمًا بتعلم جميع المحتوى ، فيمكنك مشاهدته على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية.

نشرتها وزارة العدل الأمريكيةبيان صحفي رسميأُعلن أنه تم القبض على اثني عشر من المشتبه بهم ، بمن فيهم الأميركيين والأجانب ، في كاليفورنيا ، وأقام اسمين غير معروفين في الخارج. واجه المشتبه بهم اتهامات بما في ذلك الابتزاز ، والاحتيال في الاتصالات ، وغسل الأموال وعرقلة العدالة ، ووزارة العدل دعوى قضائية ضد جميع المدعى عليهم بموجب شروط الجريمة التنظيمية في ريكو (RICO لفترة قصيرة). نشأ قانون RICO في عام 1970 مع موضوع مكافحة الجريمة المنظمة في المافيا.

المنظمة الاحتيالية لديها تقسيم صارم من العمل وتستخدم الهندسة الاجتماعية للفوز بثقة الضحايا

نشر محامي الولايات المتحدة جانين فيريس بيرو ، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في قسم التحقيقات الجنائية والسيبران في مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي واشنطن ، وكريم أ. كارتر ، الوكيل الخاص لمصلحة الضرائب الخاصة بقسم التحقيقات الجنائية ، بشكل مشترك محتوى لائحة الاتهام على موقعه الرسمي على الإنترنت. تشمل جميع الادعاءات التي يواجهها المدعى عليهم انتهاكات بند الجريمة التنظيمية لـ RICO ، والاحتيال في الاتصالات ، وغسل الأموال وعرقلة العدالة ، وتضيف لائحة الاتهام إلى التهم الموجهة إلى Malone Lam في 19 سبتمبر 2024.

وفقلائحة الاتهام، بدأت شركة SE Enterprise التخطيط الجنائي في أكتوبر 2023 ، واستمر النشاط الإجرامي حتى مارس 2025. بدأ نشاط الاحتيال مع العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن أهداف على منصات الألعاب عبر الإنترنت لتطوير الصداقة عبر الإنترنت. من بين أعضاء مجموعة الاحتيال رؤساء المؤسسات ، والمتسللين ، والمتميزين المستهدفين ، ومحتالات الاتصالات ، والغسيل الأموال واللصوص الذين ينتزعون محافظ أجهزة باردة ، وما إلى ذلك. إن تقسيم العمل صارم ويؤدي كل منهما واجباته. تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمعلومات العامة ، فإن معظم أعضاء هذه المجموعة صغار جدًا ، والأصغر يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

يقسم أعضاء فريق الاحتيال العمل ويتعاونون ، ويغزو المتسللون مواقع الويب والخوادم للحصول على معلومات شخصية تتعلق بالعملات المشفرة أو شراء معلومات شخصية مباشرة على الويب المظلم. فرز أعضاء المؤسسة والتعريف المستهدفون المعلومات لضمان العثور على أغنى خروف من الدهون. المشتبه به المسؤول عن احتيال الاتصالات يطلق على الضحايا ويستخدم الهندسة الاجتماعية لجعلهم يعتقدون أن حساباتهم أصبحت هدفًا للهجمات الإلكترونية. ثم يلعبون كموظفين في مركز خدمة العملاء ليأتيوا على المسرح ، متظاهرين لمساعدة الضحايا على حماية حساباتهم. أخيرًا ، جردت أموال غسيل الأموال العملة المشفرة المسروقة وتحويلها إلى دولارات أمريكية لشراء السيارات الرياضية والسلع الفاخرة.

مجموعة الاحتيال لشراء السيارات الرياضية والسلع الفاخرة وأكياس هيرميس بيركين

وفقًا لائحة الاتهام ، اشترى أعضاء منظمة الهندسة الاجتماعية وشركاؤه مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الفاخرة ، بما في ذلك خدمة الملهى الليلي تصل إلى 500000 دولار في الليلة و 30 سيارة بورش ، والسيارات الرياضية واليابوفة الرياضية فيراري ، من بين أمور أخرى.

استخدمت مجموعة الاحتيال تقنيات سلسلة التجريد وخلاطات العملات المعدنية لغسل العملات المشفرة المسروقة

غسلت مجموعة الاحتيال الأموال من خلال طرق متعددة ، بما في ذلك استخدام سلسلة التقشير (سلسلة الانقسام) لنقل العملات المشفرة من خلال سلسلة من المحافظ الافتراضية. يتم استخدام كل نقل لإزالة كمية صغيرة من العملة ، مما يجعل المعاملات أكثر صعوبة في تتبعها. كما أنه يستخدم محفظة رقمية مرور (محافظ رقمية مباشرة مثل المحافظ المدمجة للهواتف المحمولة) والشبكات الافتراضية الخاصة وخلاطات العملات المعدنية “لتبييض” العملة الافتراضية المسروقة.

في 18 أغسطس 2024 ، اتصل المشتبه به مالون لام ضحية تعيش في واشنطن العاصمة وحصل على أكثر من 4100 بيتكوين بالاحتيال ، بقيمة أكثر من 230 مليون دولار في ذلك الوقت ، على حد قول الاتهام. في حالة أخرى في يوليو 2024 ، اتُهم مالون لام وآخرون بسرقة أكثر من 14 مليون دولار من العملة المشفرة من ضحية أخرى.

اتهمت لائحة الاتهام المحتالين بجريمة السطو ويدعي لائحة الاتهام أن عضو المحتالين مارلون فيرو سافر إلى نيو مكسيكو في يوليو 2024 لاقتحام منزل الضحية لسرقة محفظة بارد عملة الافتراضية الصلبة.

تعمل مجموعة الاحتيال في مبلغ كبير من أنشطة غسل الأموال. يُزعم أن كونال ميهتا ، وحمزا دوست ، وجويل كورتيز وإيفان تانغمان ، يشاركون في خدمات صرف العملة المشفرة غير المصرح بها ، والحصول أكياس البلاتين ، وأكثر من ذلك.

تحذر Coinbase وجميع عمليات التبادل الأخرى المستخدمين من أن البورصة لن تتصل بنشاط المستخدمين أو تطلب الكشف عن معلومات سرية للغاية مثل كلمات التعليقات التوضيحية وكلمات المرور. ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، قبل الموظفون الداخليون Coinbase رشاوى ، والقوى السحرية الداخلية والأشباح الخارجية ، تسربوا من الأموال الشخصية للمستخدمين إلى مجموعات الاحتيال ، لتذكيرني بما قاله OG قديم ، وضع الأموال على البورصة “ليس التشفير الخاص بك ، وليس مفتاحك”

يمكن إحالة كيفية حماية أمن الأصول الرقمية ومنعها من الاستهداف من قبل مجموعات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية وكيفية منع تسرب الأموال من تسربها إلى المقالة الأخرى للمؤلف.