Telegram تنخفض شبكات السوق السوداء بقيمة 35 مليار دولار ، لكن المشغلين غير المشروعين يخططون للعودة

قامت Telegram بتخفيض الآلاف من الحسابات المرتبطة بشبكتين ضخمتين للسوق السوداء ، وضمان Xinbi وضمان Haowang ، مما يؤدي إلى إيقاف عملياتهما بشكل فعال.

شركة blockchain الإهليلجي ذكرت سهلت هذه الشبكات أكثر من 35 مليار دولار في معاملات StableCoin من خلال الأسواق القائمة على البرقية.

على الرغم من الحملة ، فإن مشغلي هذه الأسواق غير المشروعة لا يتراجعون.

توم روبنسون ، المؤسس المشارك للإهليلجي ، قال Cryptoslate أن هذه المنصات مربحة للغاية بحيث لا يمكن التخلي عنها تمامًا. على هذا النحو ، يحاول المشغلون إحياء عملياتهم على تطبيق المراسلة الاجتماعية.

Haowang يغلق

في 13 مايو ، ضمان Haowang مؤكد ستتوقف عن العمليات لأنه تمت إزالة NFTs والمجموعات والقنوات من Telegram.

صرحت Elliptic أن المنصة تعمل كبازار رقمي للخدمات غير المشروعة ، حيث توفر الوصول إلى البيانات المسروقة وغسل الأموال. تم تقديمها بشكل أساسي لعملاء جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك محتالات التشفير.

يُزعم أن السوق عالج أكثر من 27 مليار دولار في معاملات StableCoin ، مما يجعله أهم سوق تشفير غير مشروط.

صرح الإهليلجي ذلك كان USDH ، وهو stablecoin المدعوم بالدولار المرتبط بمجموعة Huione ، ميسرة رئيسية لمعاملاتها.

Huione هي شركة مالية كمبودية متهمة باستخدام منتجاتها المشفرة ، بما في ذلك Huione Pay و Huione Crypto ، لتجنب العقوبات العالمية والشيكات التنظيمية.

نتيجة لذلك ، انتقلت السلطات الأمريكية إلى منع مجموعة Huione من النظام المالي الأمريكي.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وصفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الخزانة (FINCEN) الكيان بأنه عملية غسل الأموال التي تمت معالجتها أكثر من 4 مليارات دولار في صناديق غير قانونية ، سُرقت بعضها من قبل المتسللين الكوريين الشماليين.

ومع ذلك ، يبدو أن مشغلي Huione يركزون على مواصلة أعمالهم على الرغم من خروج Haowang.

أشار روبنسون إلى أن فريق السوق غير المشروع حث المستخدمين على الترحيل إلى ضمان Tudou ، وهو منصة أخرى ذات علاقات واضحة مع Huione.

عودة عيون شينبي على الرغم من الإغلاق

مثل Hawang ، قام Telegram أيضًا بتفكيك ضمان Xinbi ، وهو منصة ثانوية ولكنها سيئة السمعة تعمل عبر تطبيق المراسلة.

وفقًا لـ Elliptic ، قدم Marketplace غير المشروع خدمات غسل الأموال وحتى العروض الأكثر تطرفًا مثل خدمات التخويف والاتجار بالجنس. زُعم أن شينبي تعامل مع 8.4 مليار دولار في USDT ، مع تحديد روابط إلى كوريا الشمالية أيضًا.

أشار الإهليلجي إلى أن ما يميز شينبي هو مطالبة الشرعية من خلال التأسيس بموجب شركة Xinbi Co. Ltd في كولورادو.

ومع ذلك ، على الرغم من الإغلاق المبلغ عنه ، يبدو أن فريق شينبي يعيد تجميع صفوفهم.

قال روبنسون Cryptoslate:

“يحاول ضمان Xinbi إعادة إطلاق” Xinbi 2.0 ″ – يبقى أن نرى ما إذا كانت Telegram ستتبعهم أكثر. “

المذكورة في هذه المقالة