ضمان Xinbi المسجل للولايات المتحدة مرتبط بـ 8.4 مليار دولار في نشاط غير قانوني
تدير شركة مسجلة في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر شبكات التشفير غير القانونية في العالم. ودعا ضمان Xinbi ، ساعدت هذه الشركة المجرمين على تحريك Crypto بقيمة 8.4 مليار دولار منذ عام 2022 ، تحت أنف السلطات الأمريكية.
من غسل الأموال والاحتيال إلى الاتجار بالجنس ومبيعات الهوية المزيفة ، يوضح أعمال Xinbi المظلمة مدى خطورة عالم جرائم التشفير والسريع.
شينبي يضمن الإمبراطورية الجنائية المدمجة على برقية
تعمل Xinbi على العمل بشكل أساسي من خلال Telegram ، حيث تدير خدمة سوق أسود رئيسية. على الرغم من أنها تدعي أنها تخدم العملاء الناطقين بالصينية ، إلا أنها تدعي بفخر أنها مسجلة في كولورادو ، مما يدل على وضعه القانوني الأمريكي على موقعه على الإنترنت.
وفقا ل تقرير من شركة blockchain الإهليلجي، يستخدم Xinbi Tether (USDT) لمعظم المعاملات. في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط من عام 2024 ، تدفقت أكثر من مليار دولار عبر المنصة.
ساعد شينبي أيضًا المتسللين في كوريا الشمالية على غسل أموال سرقت من الاختراق البالغ 235 مليون دولار لتبادل التشفير الهندي وزيركس. بعد أيام فقط من الهجوم ، تلقت محافظه حوالي 220،000 دولار في أمريكي.
من معرفات وهمية إلى الاتجار بالبشر
تضاعف عدد مستخدمي Xinbi في غضون بضعة أشهر فقط ، حيث قفز من 119000 في أغسطس 2024 إلى 233،000 الآن. ولكن ليس فقط الأرقام المقلقة – إنها طبيعة ما تقدمه المنصة.
هذا ليس فقط عن التشفير المسروق. يقوم البائعون أيضًا ببيع معرفات وهمية وبيانات شخصية مسروقة ومستندات احتيالية. والأسوأ من ذلك ، يقال إن المنصة تسهل الاتجار بالجنس ، والتحرش للاستئجار ، والوصول إلى المتبرعين والبديلة بالبيض ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين الجريمة الرقمية والاستغلال البشري.
التسجيل الأمريكي ، ولكن لا يوجد رقابة حقيقية
على الرغم من كل هذا ، تم تسجيل ضمان Xinbi رسميًا في أورورا ، كولورادو ، في عام 2022. ومع ذلك ، تحولت حالة الشركة إلى “جنائي” في أوائل عام 2025 لفشلها في تقديم التقارير المطلوبة.
يثير هذا أسئلة جدية حول كيفية استغلال هذه المنصات أنظمة الشركات الأمريكية للعمل على مستوى العالم دون تدقيق.
Telegram تتخذ إجراء سريع
بعد تقرير Elliptic ، أغلقت Telegram العديد من القنوات المتعلقة بـ Xinbi ، بما في ذلك بعضها مرتبط بمنصة غير قانونية أخرى ، Huione Laffice. هذه خطوة جيدة ، لكن الخبراء يقولون إن هناك حاجة إلى حد كبير.
