أُبلغت شرطة هونغ كونغ للشعب الصيني بفتح حساب كويباي لغسل الأموال ، وتفكيك مجموعة الاحتيال عبر الحدود مع ما يقرب من 300 مليون دولار هونج كونج | سلسلة أخبار Abmedia

تقوم مجموعات الاحتيال في تايوان بتوظيف سائقين لتغسل الأموال السوداء من خلال حسابات الرأس. الآن ، قامت مجموعات الاحتيال عبر الحدود أيضًا بغسل عدد كبير من الأموال عن طريق اقتراض حسابات الآخرين. في العام الماضي ، وجدت قضية الاحتيال البالغ عددها 44000 قضية سجلتها شرطة هونغ كونغ أن العديد من الأشخاص باعوا أو أقرضوا “حسابات كويباي” لغسل الأموال السوداء.

تدعو هونغ كونغ حساب غسل الأموال الرئيسيحساب kuipe. بعض حسابات هونغ كونغ الشديدة مفتوحة للشعب الصيني لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ أو غسل الأموال من خلال حسابات “كبار السن” و “الطلاب” و “Hired”. كما تروج لجنة هونغ كونغ المالية لهذه الأنواع الثلاثة من الأشخاص المعنيين الذين يشاركون بسهولة بشكل كبير ، وتراجع القانون لزيادة المسؤولية الجنائية عن كونهم سائقًا وحسابًا رئيسيًا ، ويذكرهم بعدم اختبار القانون بأيديهم.

تستخدم مجموعات الاحتيال عبر الحدود الشعب الصيني لفتح حساب لغسل الأموال

هونغ كونغ وسائل الإعلاموفقًا للتقارير ، قامت الشرطة بتكسير مجموعة احتيال عبر الحدود واعتقلت أربعة رجال وامرأة ، بما في ذلك دخل غير قانوني يبلغ حوالي 300 مليون دولار هونج كونج. استولى المدعي العام والشرطة على 19 بطاقة سحب و 250،000 يوان نقدًا على الفور.

قالت الإدارة الإجرامية في منطقة North New New New New أن مجموعة الاحتيال عبر الحدود قد رتبت للشعب الصيني لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ عبر الإنترنت أو على المنضدة ، واستخدمت مبالغ صغيرة من المال كمكافأة لسحب بطاقات السحب وكلمات المرور الخاصة بهم ، وتحويل الأموال المسروقة إلى “تسجيلات الأسرة الجروية” ، ثم تم تبادلها لتبادلها المشفرة.

يتراوح عمر المشتبه بهم الستة هذه المرة بين 19 و 39 عامًا ، وأحدهم تصريحًا في اتجاهين للبر الرئيسي للصين للسفر بين هونغ كونغ وماكاو. ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في مجموعة الاحتيال. تم القبض على اثنين من السائقين عند سحب الأموال ووجد 17 بطاقة سحب متورطة في القضية. في وقت لاحق ، تعقبت الشرطة إقامة في تسوين وان ووحدة صناعية وتجارية. ويعتقد أنه غرفة كمبيوتر مجموعة احتيال. تضمنت هذه المجموعة ما لا يقل عن 46 عملية قتل خنازير الحب وقضايا احتيال القروض من العام السابق إلى هذا العام.

هونغ كونغ هيئة النقد وجمعية المصرفية تدابير لمكافحة حسابات Kuibe

أطلقت السلطة النقدية في هونغ كونغ ، جنبًا إلى جنب مع الشرطة والرابطة المصرفية ، عددًا من التدابير للتخلي عن تسجيلات الأسر المعيشية. بما في ذلك فتح المزيد من “صومعة الفيديو المضادة للحفل” للبنوك ومشغلي القيمة المخزنة (ملاحظة: التطبيق الرسمي لهونج كونج للكشف عن المكالمات والمواقع الإلكترونية). يمكن للمصرفيين تحديد الحسابات المشبوهة ذات الصلة من خلال النظام ومراقبتها باستمرار. إذا تم العثور على معاملات مشبوهة ، فسوف تذكّر الضحية على الفور بالاتصال بالشرطة.

أعرب تشن جينغهونغ ، مساعد الرئيس للهيئة النقدية في هونغ كونغ ، عن أمله في أن تتمكن جميع البنوك من المشاركة في الحملة على الحسابات المشبوهة ، والاتصال بنشاط بالعملاء إلى البنك ، وترتيب الشرطة للقاء معًا.

تقترح لجنة هونغ كونغ المالية تعديل لوائح الصناعة المصرفية وتعزيز الدعاية للخدم والشيوخ والطلاب

اقترحت HKMA تعديل مرسوم الصناعة المصرفية ، مما يسمح للبنوك بالكشف عن المعلومات ذات الصلة عن المنصات المحددة وفقًا للآلية بعد الحسابات المصرفية ومواد المعاملات التي تنطوي على السلوكيات المحظورة ، والسعي لتبادل الممارسات الجيدة في المجلس التشريعي قبل نهاية العام للكشف عن تسجيلات الأسر بيرتك مع الصناعة.

وفقا للتقارير ، عززت هيئة نقدية في هونغ كونغ تعزيز الفخر لثلاث مجموعات عرقية. هذه المجموعات العرقية الثلاث هي توظيف الأسرة والشيوخ والطلاب ، وتذكيرهم بعدم إقراض أو بيع الحسابات المصرفية حسب الرغبة. ستقدم الشرطة إلى المحكمة بسبب الحكم المشدد ضد حاملي تسجيل الأسر المدانين. منذ بداية هذا العام ، زاد 95 شخصًا من مسؤوليتهم الجنائية وسجنهم يتراوح بين 21 إلى 75 شهرًا.