تم تعليق مؤسس XREX المشارك في غسل العملة الافتراضية البالغ 410 مليون يوان بسبب الادعاء ، ويجب أن يدفع غرامة وتعزيز مقاطع فيديو مكافحة Scam | سلسلة أخبار Abmedia
هناك جدل آخر حول غسل الأموال في دائرة العملة الافتراضية في تايوان! توفي تشن ميهوي ، محقق الجريمة المالية في شركة Chainke (XREX) ، في حادث سيارة في نهاية العام الماضي ، والذي اجتذب اهتمامًا كبيرًا من المجتمع. شارك مؤسسون ، Xiao Huizong و Huang Yaowen ، في قضية غسل الأموال في “AFU Wallet Case”. اكتشف مكتب المدعي العام في منطقة تايتشونغ أن الاثنين ساعدا مجموعة الاحتيال في تغيير 12.7 مليون عملات معدنية (USDT) ، مع مبلغ غسل يصل إلى 410 مليون دولار. في النهاية ، بالنظر إلى أن الاثنين كانا لديه موقف جيد من الاعتراف بالذنب ، قرر مكتب المدعي العام في المقاطعة تأخير الادعاء والغرامات المرفقة والظروف التعليمية والدعاية.
قضية الاحتيال على محفظة AFU تثير إدارة Xrex العليا
وفقشبكة الأخبار المتحدةعندما قام تشانغ فوجون ، المدعي العام لمكتب المدعي العام في منطقة تايتشونغ ، بالتحقيق في قضية احتيال على العملة الافتراضية الواسعة النطاق ، وجد أن تطبيق “AFU Wallet” الذي افتتحته شركة ACE كان يشتبه في أنه غسل احتيال وغسل أموال لأكثر من 300 مليون يوان. تم التحقيق في القضية ومحاكمتها في مارس من العام الماضي ، لكن الادعاء لم يتوقف عند هذا الحد واستمر في تتبع المصدر والتحقيق فيه. وقد وجد أنه ينطوي على السلوك المتقاطع للعملة الافتراضية.
وجد مزيد من التحقيقات أن المدعى عليه يدعى Xu في “AFU Wallet Case” اتصل بمؤسس Xrex Xiao Huizong في يناير 2023 وطلب تحويل كمية كبيرة من USDT من Tron إلى Ethereum في محاولة للتستر على تدفق الأموال.
على علم وبمساعدة في السلسلة المتقاطعة ، شارك مؤسس Xrex في غسل الأموال
أشار المدعي العام إلى أنه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Xrex ورئيس الإيرادات ، يجب على Xiao Huizong و Huang Yaowen أن يفهموا بوضوح أن توفير كميات كبيرة من السلسلة المتقاطعة للعملة الافتراضية للآخرين ليس خدمة رسمية للشركة ، وأن هذه الخطوة لديها خطر إخفاء الأموال الإجرامية للغاية. على الرغم من أنهم كانوا يعلمون أنه كان ضد القواعد ، فقد قرر الاثنان التعاون بعد المناقشة ، معتقدين أن لديهم الفرصة لتوسيع السوق على نطاق واسع لتبادل التداول عبر وصفة طبية وتبادل الأموال عبر الحدود وتعزيز أعمال التبادل.
دون تأكيد مصدر الأموال ، ساعد Xiao Huizong شو نان في حساب تبادل Binance الشخصي وزوجته لتبادل الأموال الاحتيالية في محفظة AFU.
في يوم واحد فقط ، قم بتحويل 12.7 مليون دولار أمريكي
وفقًا للمسح ، في 10 يناير 2023 ، أجرى Xiao Huizong ما مجموعه 27 معاملة من خلال حساباته وزوجته ، حيث نجحت في تحويل ما مجموعه USDT (وهي قيمة سوقية تبلغ حوالي 410 مليون دولار نونو تي) من Tron إلى Ethereum وتحويل الأموال إلى محفظة مخصصة.
حصل المدعي العام على سجلات معاملات كاملة ومعلومات الحساب والشهادات ذات الصلة ، مما يؤكد أن الاثنين شاركوا في غسل الأموال.
إرضاء مذنب بدلاً من الادعاء ، يجب تعزيز تعزيز مكافحة الغش
أثناء الاستجواب ، اعترف كل من شياو هويزونج وهوانغ يوين بارتكاب جرائم. بالنظر إلى أن الاثنين لم يكن لديهما سجل إجرامي ، وقد تعاونت Xrex مع السلطات القضائية في الماضي للاستيلاء على 30 Bitcoins من Xu Man والتعاون بنشاط مع التحقيق ، يعتقد مكتب المدعي العام في المقاطعة أن ظروف الاثنين لا تزال بسيطة ، لذلك وافق على تأخير النيابة.
ومع ذلك ، فإن الشروط المرتبطة بالتأخير في المقاضاة صارمة للغاية: يجب على Xiao Huizong أن يدفع 5 ملايين يوان في الخزانة العامة ، بينما يجب على Huang Yaowen دفع 3 ملايين يوان. في الوقت نفسه ، يجب أن ينشر الاثنان مقاطع فيديو ترويجية مضادة للاحتيال ومكافحة غسل الأموال على موقع Xrex الرسمي لأكثر من 5 دقائق ، وتقديم كل دورة معرفية أساسية مدتها 40 ساعة حول العملة الافتراضية لاستخدامها من قبل الأعضاء القضائية أو وحدات تعليم إنفاذ القانون.
ما هو تأخر الادعاء؟
“تأخر الادعاء” (الاسم الرسمي هو “تأخر عقوبة الادعاء”) هي عقوبة إجرائية جنائية محددة في المادة 253 ، 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ببساطة ، هو:
بعد التحقيق في المدعي العام ، وجد أن المدعى عليه يشتبه في أنه يشتبه بوضوح ، لكنه اعتقد أنه لا توجد حاجة لتقديم دعوى عامة على الفور. بدلاً من ذلك ، أعطى المدعى عليه فترة من الملاحظة وسمح له بالوفاء بظروف معينة ، ولم يرفع دعوى قضائية في الوقت الحالي. إذا كان أداء المدعى عليه أداءً جيدًا وينفي بالشروط خلال هذه الفترة ، فسوف ينهي المدعي العام القضية مباشرة ولم يعد يحاكم.
ما هي الظروف التي يمكن تطبيقها لتأخير المقاضاة؟
وفقًا للمادة 253 ، 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب تلبية الشروط الأساسية التالية قبل تطبيق الادعاء المتأخر:
-
المشتبه به واضح (وليس براءة أو أدلة غير كافية ، ولكن وقائع الجريمة).
-
كان ينبغي تقديم الادعاء وفقًا للقانون (تم الوصول إلى عتبة الادعاء).
-
بالنظر إلى طبيعة الجريمة ، وطابع المدعى عليه ، والسجل الجنائي ، والموقف بعد الجريمة ، يُعتقد أنه لا يمكن على الفور تقديم دعوى عامة على النظام القانوني.
على سبيل المثال:
-
الجريمة بسيطة
-
الجريمة الأولى أو جريمة عرضية
-
على استعداد لتعويض الضحية عن الخسائر والاعتذار
-
على استعداد لدفع مبلغ معين إلى الخزانة العامة (المعروف باسم “التبرع”)
-
كان أداء آخرون بشكل جيد ولديهم إصلاحات
تحذير المخاطر
استثمارات العملة المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية ، وقد تتقلب أسعارها بشكل كبير وقد تفقد كل مديرك. يرجى تقييم المخاطر بحذر.
