تقوم Binance بتنفيذ تدابير امتثال جديدة للمستخدمين في جنوب إفريقيا ، اعتبارًا من 30 أبريل.
حسب 23 أبريل إفادة، ستتطلب التغييرات من جميع مستخدمي جنوب إفريقيا تقديم معلومات مفصلة حول المرسل ومستقبل أي نقل تشفير على المنصة.
وأضافت الشركة أن المستخدمين الذين يبدأون عمليات السحب يجب أن يدخلوا الاسم الكامل للمستلم ، بلد الإقامة ، وإذا كان ذلك ممكنًا ، اسم تبادل التشفير الخاص بهم.
يجب على مستخدمي Binance التحقق من تفاصيل المرسل للودائع الواردة. تتضمن هذه العملية التحقق من صفحة الإيداع لأي معاملات معلقة ، وبعد ذلك ستطلب المطالبة الاسم الكامل للمرسل وبلدها وتبادل المنشأ إذا كانت ذات صلة.
ذكرت البورصة أن الفشل في تقديم معلومات دقيقة قد يؤدي إلى حظر المعاملة أو إرجاعها إلى المرسل الأصلي.
وقالت بينانس إن التحديث جزء من جهوده للتوافق بشكل أوثق مع توقعات تنظيمية جنوب إفريقيا وضمان الخدمة دون انقطاع داخل المنطقة.
جهود الامتثال العالمية لـ Binance
تعد هذه الخطوة في جنوب إفريقيا جزءًا من جهد Binance الأوسع لتعزيز الامتثال التنظيمي عبر عملياتها العالمية.
الأسبوع الماضي ، البورصة أطلقت عملية إعادة تحديد في الهند لتعزيز هوية المستخدم وتلبية معايير مكافحة غسل الأموال الوطنية (AML).
تنطبق عملية KYC الجديدة في الهند على كل من المستخدمين الحاليين والجدد. يتطلب منهم تقديم مستندات رسمية ، بما في ذلك رقم حسابهم الدائم (PAN).
وفقا للتبادل:
“هذا وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال الهندية (AML) وهذه المتطلبات تنطبق بالتساوي على جميع البورصات في الهند.”
يأتي ذلك استجابةً للإجراءات التنظيمية ضد Binance في عام 2024 ، عندما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) عقوبة 2.2 مليون دولار لانتهاكات AML وأمرت تطبيق Binance الذي تمت إزالته من متجر Apple App Store.
منذ ذلك الحين ، سجلت Binance مع FIU واستأنفت الجهود المبذولة لإعادة عملياتها في الهند بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.
