Coinbase و Tether STING تساعد Secret Service تجميد 225 مليون دولار من محتالات التشفير
يقول Exchange إن Blockchain leuthing قامت بتخصيص 130 محفظة ضحية ووكلاء موجهة إلى تمثال نصفي تاريخي “لتصوير الخنازير” من 18 يونيو.
أصبحت Coinbase علنًا مع عملها من وراء الكواليس في مصادرة US Secret في الولايات المتحدة 225.3 مليون دولار أمريكي ، مما يوفر طبقة جديدة من التفاصيل التي كانت غائبة عندما تم الإعلان عن المصادرة لأول مرة قبل أسبوع.
في مدونة منشور مؤرخ 24 يونيو، كتبت البورصة أن فريق Coinbase للتهديدات “عملوا إلى الكتف” مع وكلاء لمدة أربعة أشهر ، تتبع عمليات نقل خارجية من 130 حسابًا عميلًا ، فقد أصحابها مبلغًا قدره 2.3 مليون دولار على حلقة الاحتيال “الخنازير” القائمة على آسيا.
هذه فتات الخبز كانت في نهاية المطاف محققين إلى 39 USDT محفظة تجمدت في 20 نوفمبر 2023. لا تزال هذه المحافظ محتفظًا بكامل المسافة بأكملها عندما انتقلت الخدمة السرية إلى الاستيلاء على الأموال في 18 يونيو.
يعيد الجدول الزمني للتحقيق الذي تم الكشف عنه حديثًا أن يرتكز على البيان الصحفي الأسبوع الماضي من The Secret Service باعتباره تتويجًا عن مطاردة تعاونية ثقيلة بدلاً من فوز بذاتها المستقلة.
ال إعلان 18 يونيو الأصلي وصفت العملية أكبر نوبة تشفير في الوكالة حتى الآن. ومع ذلك ، لم تقدم سوى القليل من نظرة ثاقبة على الأعمال التحليلية التي تقع على عروض الرموز ، وهو ما يملأ الكشف عن كوينز Coinbase الآن.
وفقًا لشكوى المصادرة المدنية غير المعروفة في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، جذب المحتالون أكثر من 400 ضحية ، وكثير منهم من المقيمين ، على تطبيقات تجارية احتيالية قبل استنزاف أرصدةهم.
يقول المحققون إن جزءًا من الحلقة كان يعمل العمال تم تهريبها إلى المركبات في ميانمار وكمبوديا ، مرددًا تحذيرات من مكتب الأمم المتحدة بشأن المخدرات والجريمة حول مصانع الاحتيال المزدهرة في المنطقة.
ماذا بعد؟
يبقى USDT في عنوان سري يسيطر عليه الخدمة حتى يوقع القاضي على المصادرة. تعهدت Tether بحرق الرموز المتجمدة وإعادة تنفيذ مبلغ مكافئ تحت سيطرة الحكومة ، مما يعكس بروتوكول 2022. يمكن للضحايا بعد ذلك طلب الاسترداد من خلال عملية مغفرة وزارة العدل ، والتي تستغرق تاريخياً من 12 إلى 24 شهرًا.
حقق أحدث تقرير لجريمة الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي 5.8 مليار دولار في خسائر “ذبح الخنازير” لعام 2024. ومع ذلك ، تدعم الأرقام خسائر تصل إلى 9.8 مليار دولار عبر جميع عمليات الاحتيال المشفرة. يقول الوكلاء إن تمثال نصفي بمساعدة Coinbase يثبت أن الشفافية على السلسلة يمكن أن تفكيك حتى حلقات عبر الحدود ، بشرط أن تكون التبادلات على استعداد لمشاركة بياناتها.
طلبت السلطات من الضحايا الإضافيين تقديم شكاوى عبر بوابة IC3 ، مشيرة إلى رمز المرجع BT06182025. كما ألمحوا إلى الاعتقالات القادمة ، في انتظار تحديد المشتبه بهم الذين حاولوا الخروج من الأموال من خلال البورصات الآسيوية.
وفي الوقت نفسه ، تستخدم Coinbase لحظة الضغط على قضيتها التنظيمية في واشنطن ، بحجة أن “قواعد اتحادية واضحة” ستشجع المزيد من التبادلات واللحلات مثل هذه.
