Hyperleliquid هو أداة غسل الأموال التي قد تخضع لمخاوف تنظيمية؟ فريق الأمن: جيمس وين هو أيضا زميل المسافر | سلسلة أخبار Abmedia

أصبح تبادل السائل المفرط على السلسلة مؤخراً محور السوق. بالإضافة إلى الارتفاع المذهل في الضجيج المميز الأصلي ، فقد تسبب مؤخرًا في مناقشات ساخنة بسبب النزاع على أمن رأس المال وغسل الأموال. كشفت Mirror Tang ، مؤسس فريق Web3 Salus Salus ، أن وكالات إنفاذ القانون الصينية قد تكسرت ثلاث حالات من استخدام المنصة لغسل الأموال في العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة ، مما أثار مخاوفها التنظيمية مرة أخرى.

منذ مارس من هذا العام ، قامت وكالات إنفاذ القانون الصينية بتكسير ثلاث حالات من الاستخدام Hyperliquidx حالة غسل أموال العملة المشفرة

تتمثل طريقة التشغيل في استخدام آلية التصفية ذات المبلغ العالي في Hyperlivrizid لتهدئة الدخل غير القانوني: إنشاء خسائر للتصفية على HL ، وتحقيق أرباح في بناء الموضع العكسي على البورصات المركزية ، وتبييض الأموال الكامل.

هيكل الإستراتيجية jameswynnreal مسارات التشغيل متشابهة للغاية

لو سمحت chameleon_jeff…

– مرآة تانغ (mirrorzk) 6 يونيو 2025

يتهم مرآة تانغ السائل التشعبي لتصبح مرتعًا من غسل الأموال

ميرور تانغ ، مؤسس سالوس (mirrorzk) هذا الصباح ، تم الكشف عن أنه منذ مارس 2025 ، قامت وكالات إنفاذ القانون الصينية بتكسير ثلاث حالات غسل الأموال من خلال ارتفاع السائل ، وتكون أساليب التشغيل متماثلة تقريبًا:

إن فتح مواقع عالية المستوى على مواقف المفرط المفرط ، والخرق عن عمد يخلق وهم الخسائر ، وإجراء مواقع عكسية في البورصات المركزية (CEXs) لتحقيق أرباح ، وتحقيق غسل رأس المال في نهاية المطاف.

هذا النوع منمنصة مزدوجة التحوط + التظاهر بأنها تخسر“لقد أثار تشغيل المجتمع في حالة تأهب قصوى لعدم وجود تدابير KYC ومقاييس التحكم في المخاطر في ظل المظهر اللامركزي للفرط السائل. وقد عين تانغ أيضًا المؤسس المشارك جيف يان:” إذا لم ترد بشكل نشط على مثل هذه المخاطر ، فقد تجذب المنصة إشرافًا صارمًا “.

(إصابة قاتلة لفرط السائل (الضجيج): يستهدف المتسللون الكوريون الشماليون صفقة مركزية بدون KYC)

تساعد في الإعلان المفرط أو غسل الأموال؟ جيمس وين الشكوك التداول عالية المستوى

وأشار إلى أن هذه العملية هي بالضبط نفس عملية التداول المعروف بدرجة كبيرة جيمس وين. اشتهر Wynn بتشغيل مائة مرة على النفوذ المفرط على السائل لتحقيق ربح ، لكنه عانى من ضربة شديدة في مايو 2025 وتم تصفية صناديق حسابه مرة واحدة.

ما هو أكثر اليقظة هو أن مصدر تمويل Wynn يشتبه في أنه أبحاث Alameda ، وهي شركة كمية مملوكة لشركة Exchange FTX المنهارة. متعلق ب، وقد تم تصفية الشركة منذ فترة طويلة للاختلاف في صناديق المستخدم ورسوم الاحتيال. إذا استمرت هذه الأموال في التدفق إلى ارتفاع السائل ، فقد أصبحت المنصة منذ فترة طويلة مرتعًا لنقل الأموال غير القانوني.

(من هو الحوت العملاق على سلسلة السائل المفرط؟ لعبة الرافعة المالية العالية البالغة 1.2 مليار دولار هي فقط للضجيج؟)

Zachxbt يتتبع مصدر المال الأسود: حوت العملاق الغامض هو احتيال متكرر

وكشف المحقق في السلسلة Zachxbt ذلك أيضًا في وقت سابق من هذا العام. لقد تتبع “تاجرًا غامضًا” قام بأكثر من 20 مليون دولار من عمليات الاستفادة من عمليات الاستفادة من Hyperleliquid و GMX ، الذي يرتبط عنوانه بمنصات الألعاب المتعددة وعناوين غسل الأموال ومواقع التصيد.

أخيرًا ، من خلال سجل الدفع ورقم هاتف محمول بريطاني ، أكد أن المتداول كان ويليام باركر حقًا ، وهو مجرم سابق تم اعتقاله عدة مرات بتهمة الاحتيال وسرقة الكازينو في المملكة المتحدة وفنلندا ، وهو أليستير بيكوفر ، الذي كان معروفًا لوسائل الإعلام في الماضي. لقد أبرزت حقيقة أنه أعيد فتح عمله القديم على السلسلة مرة أخرى الأزمة الناجمة عن نقاط الضعف في الرقابة وآلية عدم الكشف عن هويتها.

(Zachxbt: يشتبه في أن حوت السائل الغامض في مجرمي الاحتيال ، وعمليات الرفع تحقق ربحًا قدرها 20 مليون مغنيسيوم وتكشف عن مساراتها)

اللامركزية و KYC Paradox: مفترق طرق فرط السائل

يعتمد الارتفاع السريع لـ Hyperleliid على مزايزتين أساسيتين: “لا مطلوب KYC” و “الرافعة المالية العالية والسيولة الممتازة”. لكن هاتين المزايزتين هما الآن أكبر مخاطر للمنصة:

لا يخفي فقط حقيقة أن الهيكل الفعلي يشبه البورصة المركزية ، ولكن يصبح أيضًا أفضل أداة لغسل الأموال والمراجحة والعمليات غير القانونية.

مرآة تانغ و ZachxBT يدفعان تدريجياً إلى ارتفاع السائل إلى المقدمة. إذا فشلت المنصة في تعزيز الشفافية وتقدم آليات أقوى للأمن وغسل الأموال ، فقد تواجه مشكلات تنظيمية مشابهة لبروتوكول العملة المختلطة النقد في المستقبل.