أقر “فرعون” لين رويكسانغ بأنه مذنب وتبادل لتخفيف الحكم. قد يتم قفل هذه الشركاء المحتملين من قبل الولايات المتحدة | سلسلة أخبار Abmedia

أقر روي سيانغ لين ، المشتبه به الرئيسي في منصة تداول المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة ، “سوق التخفي” ، بأنه مذنب في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية في نيويورك في ديسمبر 2024 ، بأنه مذنب في تهريب المخدرات ، وغسل الأموال وبيع المخدرات المزيفة ، وموافقة على مصادرة أصول Crypto أكثر من 100 دولار أمريكي. وفقًا لمستندات الولايات المتحدة ، فهو يعمل مع الادعاء لتوفير مزيد من المعلومات حول الشركاء ويسعى جاهدين لتخفيض الحكم.

الولايات المتحدة تأجل تبادل الحكم للذكاء في مقابل تخفيف الحكم

وفقًا لسجلات المحكمة ، وقع لين رويكسانغ “اتفاق الإقرار” ووعد بمساعدة وزارة العدل الأمريكية على التحقيق في الأشخاص الآخرين في القضية. لذلك نادراً ما قامت المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك بتأجيل تاريخ الحكم الأصلي ، والذي ورد أنه يمنح الادعاء مزيدًا من الوقت للتحقيق في “المعلومات السرية العالية” التي قدمها لين رويكسيانغ.

وفقًا للتحقيق والحكم ، قد يشمل التعاون مشغلي المنصات والفنيين وتمويل وسطاء غسل الأموال والمطورين المجهولين المسؤولين عن تطوير أدوات مكافحة التداول. من المتوقع أن تطلق الولايات المتحدة إجراءات عبر الوطنية ضد هؤلاء المتواطئين المحتملين.

(تلقى لين رويكسانغ أفضل طالب في جامعة تايوان 160 مليون دولار في الاتجار بالمخدرات شهريًا ، و “السوق غير المرئية” لدغات الدماغ الرئيسية وتبادلات الحكم في الولايات المتحدة)

بنية الشريك المحتملة تظهر

الجمع بين وثائق الاتهام والحكم ، قد يكون الادعاء يتقن هيكل الشريك التالي:

• موظفي الخلفية التقنية: المساعدة في نشر وصيانة خادم “سوق التخفي” ونظام المحفظة الباردة ؛

• مطورو أدوات الأمان: “التحليل المضاد” المتطور مع LIN لمساعدة المستخدمين على التحقق مما إذا كان سيتم تتبع المعاملات ؛

• غسل الأموال وسحب الأموال: المساعدة في تحويل أصول التشفير إلى نقد من خلال وسطاء OTC أو الحسابات ؛

• الموردين على المدى الطويل: بيع الأدوية ، والأدوية المزيفة على المنصة وتبادل الدخل مع المنصة ؛

• العمليات المجتمعية والمدققون: المساعدة في التعامل مع النزاعات الداخلية وعمليات التحقق.

قد لا يزال بعض الأشخاص نشيطين في الأسواق المجهولة الأخرى أو يرتبطون بفريق تطوير أداة خصوصية blockchain.

تعتزم وزارة العدل الأمريكية متابعة المصدر وقطع الجذور

نظرًا لأن هذه القضية تتضمن أدوات مجهولة للغاية وتدفقات رأس المال الضخمة ، تعتقد وزارة العدل الأمريكية أنه من الضروري “إزالة المنصة ليس فقط ، ولكن أيضًا تفكيك الشبكة الكلية”. أشار ممثلو الادعاء إلى أن تعاون لين رويكسيانغ يعتبر “نقطة اختراق رئيسية” وقد يؤدي إلى عدد من الملاحقات القضائية عبر الحدود وأفعال تجميد الأصول في المستقبل.

في الوقت الحاضر ، أصدرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أوامر استرداد لمحافظ وحسابات متعددة ، وأصدرت في وقت واحد إشعارات للجمهور من خلال المادة 853 من قانون إشعار المصادرة ، مما يسمح لأي طرف مهتم برفع الاعتراضات خلال فترة زمنية.