سجن المحتالون الصينيون بسبب الاحتيال على الهنود بقيمة 6 ملايين دولار في عملية احتيال الاستثمار في التشفير
محكمة محلية في الصين مؤخرًا حكم عليه تسعة محتالين صينيين إلى فترات السجن بسبب الاحتيال على الهنود بحوالي 6 ملايين دولار من خلال الاحتيال في USDT. والجدير بالذكر أن المخطط ينطوي على استخدام برنامج الترجمة والدردشة لإقامة صداقة بين الأجانب ، واكتساب ثقتهم وخداعهم للاستثمار من خلال الاحتيال على أموالهم.
سقط أكثر من 66000 من الهنود في عملية الاحتيال
تضمنت القضية التي تعاملت معها منطقة التنمية الاقتصادية الشعبية في مقاطعة شاندونغ ما مجموعه 517 مليون روبية هندية تبلغ حوالي 40 مليون يوان تستهدف 66800 من الهنود. حُكم على تسعة محتالين بالسجن وتغريمهم بسبب تورطهم في عملية الاحتيال على نطاق واسع تستهدف الهنود.
كان موتيان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال. في مايو 2023 ، أنشأ مكتبًا في حز ، الصين وشكل عصابة احتيال مع العديد من الأشخاص الآخرين. استخدمت المجموعة الخوادم الخارجية ، ويبدو أنها مستثمرون كبار ، واستهدف الهنود من خلال منصة استثمار مزيفة تسمى Senee.
وعد المحتالون بنسبة 8 ٪ -15 ٪ عوائد ، وسرق الملايين لتحويل USDT
لقد تظاهروا بأنهم مستثمرون ودودون في تطبيقات الدردشة ، حيث يقدمون عوائد شهرية عالية من 8 ٪ إلى 15 ٪ على الاستثمارات الأصغر مثل 1000 روبية. بمجرد أن يضع الأشخاص مبالغ أكبر من المال ، ستغلق العصابة المنصة وتجميد الأموال. ثم تم استخدام الأموال المسروقة لشراء USDT من خلال منصة دفع طرف ثالث تم تحويلها لاحقًا إلى RMB أو الدولارات الأمريكية ، مع إبقاء المجموعة 15 ٪ كربح.
استخدم المحتالون هويات مزيفة وتنسيقوا عن كثب
اعترف أحد المحتالين ، لي مووانغ ، بأنه يتظاهر بأنها امرأة هندية غنية كسبت المال من خلال الاستثمارات الذكية. استخدمت تطبيقات الدردشة لبناء الثقة والعلاقات المزيفة مع الرجال الهنود وجذبتهم في الاستثمار في صندوق Senee المزيف.
علاوة على ذلك ، نشرت العصابة أيضًا صورًا مزيفة لأسلوب الحياة مثل صور سيلفي في الصالة الرياضية وصور السفر وأيضًا تعيين موقع التطبيق على المدن الهندية. تم إنشاء موقع ويب مزيف شركة مع تراخيص تم تحريرها وشهادات التسجيل ووثائق العمل لجعل منصة الاستثمار تبدو حقيقية وتكتسب ثقة العملاء. وجدت المحكمة أن المجموعة كانت منظمة للغاية بأدوار واضحة وتنسيق ضيق. حُكم على جميع الأعضاء التسعة بالسجن لمدة 5 سنوات تقريبًا وتغريمهم.
أشار القاضي إلى أنه على الرغم من أن هذه القضية استهدفت الأجانب ، إلا أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت شائعة داخل الصين أيضًا. لقد حذر الجمهور من عدم السقوط من أجل الوعود من أموال سهلة أو نصائح خاصة من الداخل أو استردادات نقدية لوضع الطلبات لأنها جميعها علامات على الحيل. تقوم السلطات بشكل متزايد بتكسير الاحتيال على شبكة الاتصالات ، وحث القاضي المحتالين على الاستسلام للعقاب الأخف.
