تم الكشف عن القصة الداخلية لقضية غسل الأموال من Coin التي تريد غسل الأموال: Tiandao Alliance حطم عشرات الملايين من الدولارات لزراعة الأعلام ، وكشف المكتب الإجرامي أن هناك 4 قنابل غير مستغلة | سلسلة أخبار Abmedia
تعرضت تبادل التشفير “Bitshine Technology Bitshine” للاحتيال وغسل الأموال والجرائم التنظيمية. الشخص المسؤول شي Qiren هو في الواقع اللاعب الرئيسي في تحالف Tiandao ، وقد استثمر المؤيد المالي وراء الكواليس بشكل كبير في دائرة صنع العلم. قام المكتب الجنائي بتفتيش 45 متجرًا في بحث شامل ووجد أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا وأن تدفق الذهب كان يصل إلى 1.7 مليار يوان. كما تنبأ بأن 4 تجار عملة مشتبه بهم في القضية سيتم التحقيق فيها. هذا مجرد غيض من جبل الجليد في مصنع الذهب الأسود.
بيع لحم الكلاب برأس الأغنام: 45 متجر امتياز غير قانوني يغسلون أكثر من 1.7 مليار يوان
أخبار دونغسنوفقًا للتقارير ، قام المكتب الإجرامي ومجلس الإدارة المالية بالتحقيق في المعاملات غير القانونية للعملات الافتراضية ووجد أن “المشرقة” التي تُعرف باسم أكبر تاجر للعملة المادية في تايوان يشتبه في انتهاكها للاحتيال وغسل الأموال وتزويد المستندات وتنظيم الجرائم. افتتحت الشركة بسرعة متاجرها بأسلوب استثمار وامتياز 1.5 مليون يوان ، وأنشأت 45 متجرًا في جميع أنحاء تايوان ، لكنها تدعي أنها جميعها مبيعات مباشرة:
بعد التحقيق ، كان 43 متجرًا متاجرًا للامتياز ، 35 منها كانت مرتبطة بالتدفقات المالية الاحتيالية ، وشمل المتاجران الآخران المديران مباشرةً معاملات غير قانونية تصل إلى 500 مليون دولار.
حاليًا ، تراكمت المبلغ المعني إلى 1.7 مليار يوان ، مع أكثر من 1000 ضحية ، مما يجعلها واحدة من أكبر حالات غسل الأموال في سوق العملة المشفرة في تايوان.
(أكبر تاجر عملة مادية في تايوان ، “Bi Xiang” ، متورط في غسل الأموال ، وقد قام المكتب الإجرامي بتفتيش 33 مرة وتم القبض على 7 أشخاص)
تحالف Tiandao تحطيم 70 مليون عملات عمل ، فكر في مقاطع الخيزران والبحار الأربعة تتبع عن كثب للاستيلاء على الشاطئ
ما هو صادم هو أن الممول وراء تقنية Bixiang يرتبط فعليًا بالعالم السفلي المحلي.متصل بعمق. وجد تحقيق المكتب الجنائي أن شي كيرين ، الشخص المسؤول ، لا يزعم أنه عضو في “جمعية تحالف تيانداو” ، ولكن أيضًا أجرى العديد من صفقات العملات غير القانونية في الماضي. في عام 2023 ، استولى على العملة وأدرج دائرة عملة العلم مقابل 70 مليون يوان ، مما يمهد الطريق لتحالف تيانداو.
من المفهوم أنه بعد إدخال تحالف Tiandao بنجاح إلى دائرة العملة ، هرعت عصابة تحالف الخيزران وعصابة Sihai أيضًا ، ليس فقط للسيطرة على البورصة ، وأيضًا تطوير “خط أنابيب غسل الأموال لكبار الشخصيات” لتكييف عملية النقل لمجموعة الاحتيال ، وأصبحت التجار عملة نقطة انطلاق مهمة للذهب الأسود.
قائمة VASP من العملات المعدنية المحطمة ، وقد سحب ثلاثة تجار عملة واحدة تلو الأخرى ، مما تسبب في الشكوك
تتم الموافقة قانونًا على تكنولوجيا BISS قانونًا من قبل لجنة الرقابة الماليةرجل أعمال العملة الافتراضية (VASP)، تمت إزالة من القائمة بعد الحادث. الغريب ، بعد فترة وجيزة من إزالتها من العملة من القائمة ، وسرعان ما انسحبت ثلاثة تجار عملات مسجلة: “يين تيانشيا وآسيا باسيفيك يانتي ويانغجيا” ، والتي يقال إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشيرين.
كشف المكتب الجنائي أنه في القائمة الحالية التي وافقت عليها اللجنة المالية ، يشتبه أيضًا في أن أربعة تجار عملات آخرين غير قانونيين. يستمر التحقيق ، بهدف “اصطياد جميع القوى غير القانونية المختبئة في دائرة العملة”.
(قامت جمعية خطوط الأنابيب المالية بإزالة العملة المعدنية ويين تيانشيا. قال يين تيانشيا إنها مرتبكة وقد انسحبت من تلقاء نفسها)
معاينة المكتب الجنائي: عملية التعبئة يجب أن تستمر
أطلق المكتب الإجرامي عملية مسح واسعة النطاق في نهاية أبريل ، حيث بحث 45 متجرًا من تقنية Bixiang في وقت واحد ، وأعادوا 12 مشتبهًا فيهم من بينهم الشيرين. تم نقل القضية بأكملها إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة شلين للتحقيق وفقًا لقانون الاحتيال ، والوقاية من غسل الأموال ، والجرائم التنظيمية ، وتزوير المستندات.
في السنوات الأخيرة ، تغيرت مشغلي العملات الافتراضية من التسجيل إلى نظام الترخيص وكانوا مطالبين بتقديم بيانات الوقاية من الهيكل التنظيمي وغسل الأموال. ومع ذلك ، استخدم شي Qiren وآخرون المنطقة الرمادية للنظام لتوسيع قواعدهم التجارية للعملة في نموذج امتياز واستيعاب تجار العملات غير الشرعيين في متاجرهم ، مما يجعل العديد من أماكن التداول التي كان ينبغي تنظيمها في الواقع محطات نقل رأس المال لمجموعات الاحتيال ، مما يؤدي إلى تعطيل أمر السوق وجاذبية المستخدم.
أكد المكتب الإجرامي على أن هذه القضية ليست سوى البداية ، وسيتم إجراء تحقيق لاحق لمزيد من تجار العملات المسجلة للقضاء بشكل شامل على أورام غير قانونية في صناعة العملة الافتراضية.
(تفتيش VASP | الاحتيال العملة التي تشارك في الاحتيال تسبب في عاصفة تنظيمية ، بدأت أكبر عملة افتراضية في تاريخ اللجنة المالية)
تحذير المخاطر
استثمارات العملة المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية ، وقد تتقلب أسعارها بشكل كبير وقد تفقد كل مديرك. يرجى تقييم المخاطر بحذر.
