صناعة العملة المشفرة في تايوان تعزز آلية مكافحة الاحتيال: حضانة العملة والخدمات المماطلة ذات القيمة المضافة لمحلات السوبر ماركت | سلسلة أخبار Abmedia

من أجل التعاون مع لجنة الإدارة والإدارة المالية (المشار إليها فيما يلي باسم مجلس الإدارة المالية) استجابة لسياسة منع غسل الأموال ومكافحة إرهاب رأس المال الذي تم الترويج له من خلال تبادل الأصول الافتراضية ، فإن جمعية العملة الافتراضية لجمهورية الصين أعلنت أنه قد أبلغت الأعضاء بشكل كامل أساليب الدفع التي تحتفظ بالتقاعد في التدفق النقدي.

(تشرح شائعات Break and the Financial واجهة الاحتيال: سيتم تقييد المعاملات النقدية في صناعة الأصول الافتراضية ، وسيتم إطلاق لوائح جديدة في وقت مبكر من نهاية يونيو)

تتطلب لجنة الرقابة المالية الاحتفاظ بسجلات تدفق الذهب ، وتستجيب النقابة بالكامل

وفقًا لتقوية سياسات اللجنة المالية الأخيرة ، يجب أن يضمن تداول الأصول الافتراضية أن تدفق الذهب يمكن تتبعه لتلبية المتطلبات التنظيمية لمنع غسل الأموال ومكافحة إرهاب رأس المال. ذكرت جمعية العملة الافتراضية لجمهورية الصين أنها أصدرت إشعارًا لجميع الأعضاء ، مع التركيز على أنه عند إجراء المعاملات المالية مع المستخدمين ، ينبغي اعتماد قنوات الدفع ذات قدرات تسجيل التدفق المالي الكاملة ، مثل التحويلات المصرفية أو أدوات الدفع الأخرى التي يمكن أن تحتفظ بالبيانات.

(تايوان VASP حظر المعاملات النقدية؟ تقارير الفاحشة تثير سوء فهم المجتمع ، ويشير وسائل الإعلام إلى خمسة تناقضات ويدعون إلى احترام الذات)

هناك ثغرات تنظيمية في الآلية ذات القيمة المضافة لمحلات السوبر ماركت ، والبرنامجين الرئيسيين هما أول من توقف الاستخدام.

فيما يتعلق بالممارسة الحالية لبعض منصات التداول التي لا تزال تتيح قيمة حساب الحساب من خلال المتاجر ، أشارت النقابة إلى أن الآلية لا تزال لديها ثغرات في مراقبة المعاملات ولم تستوف بعد معايير التتبع المطلوبة للإشراف المالي.

لذلك ، أعلنت شركتان رئيسيتان للأعضاء: Bito و Maicoin ، بنشاط أنهما سيقومان بتعليق توفير الخدمات ذات القيمة المضافة من خلال المتاجر من الآن فصاعدًا. سيتم الإعلان عن التعديلات التفصيلية والتدابير اللاحقة بشكل منفصل بواسطة منصاتها من خلال الموقع الرسمي.

عند الحفاظ على أمر السوق ، تؤكد النقابة على استمرار التعاون مع السلطات المختصة

أكدت النقابة أنها ستواصل الحفاظ على التواصل الدقيق مع لجنة الرقابة المالية والسلطات المختصة الأخرى ومراجعة نتائج تنفيذ تدابير الوقاية والرقابة بانتظام. كرر النقابة أيضًا أن هذه السلسلة من السياسات والإجراءات الانضباط الذاتي تهدف إلى تعزيز دفاع الصناعة الشامل ضد الجرائم المالية والاحتيال ، وضمان التطوير الآمن والمستقر لسوق العملة الافتراضية في تايوان.