SEC تشققات على الاحتيال الجديد من Crypto بقيمة 198 مليون دولار أثناء إسقاطه ضد Hex’s Richard Heart
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) رسومًا جديدة ضد مشغل عملية احتيال التشفير ، حتى مع إغلاق إحدى حالاتها الأكثر إثارة للجدل.
يمثل هذا أول تحديث رئيسي للإنفاذ في SEC بموجب رئيس SEC المعين حديثًا بول أتكينز.
يوضح تداخل الحالات ، والملاحقة القضائية العدوانية في واحدة وإقالة كاملة في أخرى ، استراتيجية تحول الوكالة وسط سياسات التشفير المتطورة.
198 مليون دولار احتيال التشفير
في 22 أبريل ، الوكالة أعلن إجراء إنفاذ ضد راميل بالافوكس ، مؤسس PGI Global ، لتنظيم احتيال بقيمة 198 مليون دولار شملت العملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية.
وفقًا لـ SEC ، قام Palafox Defrauded Global Investors بين يناير 2020 و October 2021 من خلال الترويج لـ PGI Global كشركة تداول أصول تشفير وشركة فوركس. وعد عوائد عالية على “حزم العضوية” ومكافأة المشاركين الذين أحالوا الآخرين في نموذج يشبه التسويق متعدد المستويات.
تكشف الشكوى أن أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين قد تم اختلافها عن الكماليات الشخصية ، بما في ذلك Lamborghinis. تم استخدام الأموال المتبقية للحفاظ على وهم العائدات في نظام دفع على طراز Ponzi ، الذي انهار في عام 2021.
أشارت لورا ديلايرد ، رئيسة وحدة التكنولوجيات الإلكترونية والناشئة في SEC ، إلى أن Palafox استغل المستثمر Trust باستخدام سرد التشفير. وقالت إن ادعاءاته حول نظام تجاري ذي الذكاء الاصطناعى الخاص به كانت واجهة لما كان في نهاية المطاف عملية احتيال دولية للأوراق المالية.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى أوامر قضائية دائمة ، وحظر على بالافوكس من المشاركة المستقبلية في الأوراق المالية أو مخططات التسويق المتعلقة بالتشفير ، وعودة الأموال الخاطئة مع الاهتمام والعقوبات المدنية.
SEC يسقط القضية ضد ريتشارد هارت
بينما كثفت SEC الإجراءات ضد لاعب واحد ، فقد أسقطت دعوى قضائية ضد ريتشارد شويلر ، المعروفة أيضًا باسم ريتشارد هارت ، مؤسس Hex و Pulsechain و Pulsex.
قلب أعلن التطوير عبر X (Twitter سابقًا) ، يحتفل بما وصفه بأنه فوز قانوني شامل.
وفقا له:
“ابتعدت المجلس الأعلى للتعليم عن بعض قضايا العملة المشفرة الأخرى طوعًا ، ولكن هذه هي الحالة الوحيدة التي فقدت فيها المجلس الأعلى للتعليم وفازت Crypto في جميع المجالات ، مع إقالة في المحكمة من كل مطالبة تقدمها SEC.”
صاغ هارت الفصل كدفاع عن تطوير المصدر المفتوح وحرية التعبير ، حيث ذكر أن محاولة مقاضاة SEC لمقاضاة رمز البرمجيات قد تسببت في أضرار طويلة الأجل لقطاعات التشفير والتكنولوجيا.
صرح:
“لقد رفعت SEC دعوى قضائية ضد رمز البرمجيات نفسها في هذه الحالة ، مدعيا أنها قد تكون الأنا المتغيرة للشخص. كان هذا من شأنه أن يضع سابقة فظيعة وتسبب في تعدد مليارات الدولارات من الأضرار التي لحقت المصدر المفتوح الحيوي وصناعة البرمجيات المجانية التي تعمل على تشغيل معظم الإنترنت وخطابك عليها.”
اتهمت قضية SEC في يوليو 2023 Heart جمع أكثر من مليار دولار من خلال عروض الأوراق المالية غير المسجلة. كما زعم أنه أسيء استخدام أموال المستثمر للمشتريات الفخمة ، بما في ذلك الساعات والسيارات باهظة الثمن ، بينما كان يروي رموز مشروعه كمسارات للثروة.
