رسوم SEC EXECS UNICOIN مع احتيال التشفير بقيمة 100 مليون دولار في مخطط الرمز المزعوم المدعوم من الأصول

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) المتهم بدء التشغيل Cryptocurrency Unicoin وأفضل المديرين التنفيذيين لتنظيم مخطط احتيال ضخم.

تزعم SEC أنهم جمعوا أكثر من 100 مليون دولار من آلاف المستثمرين الذين يستخدمون وعودًا كاذبة حول الرموز المدعومة من الأصول وأرقام جمع التبرعات المتضخمة.

حلم تشفير بني على أوهام؟

77 صفحة SEC شكوى، قدم 20 مايو في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، يركز على مخطط يزعم أنه العقل المدبر من قبل الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين وكبار المسؤولين التنفيذيين سيلفينا موشيني وأليكس دومينغيز.

تدعي SEC أن يونيكوين ضلل أكثر من 5000 مستثمر من خلال تسويق “شهادات الحقوق” على أنها استثمارات آمنة مدعومة بالأصول ، ووعد بأن الرموز الأساسية تم تأمينها بمليارات الدولارات في أصول العقارات والأسهم. في الواقع ، تم تقدير الأصول التي تدعم هذه الوعود على جزء صغير مما أعلنه Unicoin.

وقال مارك كايف ، المدير المساعد في تطبيق SEC: “نزعم أن يونيكوين ومديريها التنفيذيين استغلوا الآلاف من المستثمرين بوعود وهمية”. “كانت غالبية مبيعات الشركة لشهادات الحقوق وهمية.”

من مطالبات مليار دولار إلى حقائق كسرية

كشف تحقيق SEC عن تباينات صارخة بين مطالبات Unicoin والواقع. على الرغم من تفاخر المبيعات بقيمة 3 مليارات دولار ، تقول SEC إن Unicoin جمعت أكثر من 110 مليون دولار. علاوة على ذلك ، لم يتم تسجيل الرموز المميزة ، التي تم تصويرها على أنها مسجلة بالكامل ، مسجلة رسميًا ، مما يزيد من اتهامات مستثمري التجزئة المضللة.

باع الرئيس التنفيذي أليكس كونانيكين شخصيا ما يقرب من 38 مليون شهادة حقوق ، واستهدف المستثمرين بخلاف ذلك من قواعد الشركة. تزعم المجلس الأعلى للتعليم أن هذه الإجراءات انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية مباشرة.

تكتيكات التسويق العدوانية لـ Unicoin تخضع الآن للتدقيق الشديد. قامت الشركة بإدارة إعلانات رائعة على الآلاف من سيارات الأجرة في مدينة نيويورك وشاشات المطار وأجهزة التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي ، وتشجع رموزها على أنها استثمارات آمنة مرتبطة بأصول واقعية كبيرة.

تستشهد هيئة الأوراق المالية والبورصة بحملات التسويق على نطاق واسع كدليل على النية الخادعة. تم إطلاق Unicoin جنبًا إلى جنب مع برنامج تلفزيوني على طراز Shark Tank ، و Unicorn Hunters ، ويضم المؤسس المشارك لـ Apple Steve Wozniak والمستشار السياسي Moe Vela ، الذي تحدث إلى Cryptoslate في ذلك الوقت.

استجاب كونانيخين بتحد ، بحجة أن تدخل المجلس الأعلى للتعليم أخرج مسار نمو الشركة. وقال لـ ICO “من المحتمل أن نكون شركة تداولها 10 مليار دولار+ تداولها علنًا الآن إذا لم تمنع المجلس الأعلى للتعليم ICO”. فك تشفير، واصفا التهم بأنها خطوة ذات دوافع سياسية تنشرها “المسؤولون المارقين” التي تركها من إدارة رئيس مجلس ENC السابق غاري جينسلر.

الضغط التنظيمي في بيئة SEC المتغيرة

تظهر هذه القضية كاختبار محوري لشهية إنفاذ SEC تحت كرسي Paul Atkins ، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تبني موقف أكثر ليونة على العملة المشفرة. ومع ذلك ، فإن رسوم Unicoin تشير إلى أن الاحتيال الكبير للبيع بالتجزئة ، لا سيما تنطوي على مطالبات الأصول المبالغ فيها ، لا يزال بشكل مباشر داخل مشاهد المنظم.

والجدير بالذكر أن المستشار العام لـ Unicoin ، ريتشارد ديفلين ، لديه يقال تم تسويته بالفعل مع المجلس الأعلى للتعليم ، واتفاق على أمر قضائي دائم ودفع عقوبة بقيمة 37500 دولار. تشير هذه التسوية إلى الكسور المحتملة ضمن استراتيجية الدفاع Unicoin مع تطور المعركة القانونية.

تسعى SEC إلى منع Konanykhin و Moschini و Dominguez بشكل دائم من مناصب القابضة أو المدير ، إلى جانب العقوبات المالية والتشويش على المكاسب. لا يزال مدى خسائر المستثمر غير واضح ، وقد تشهد المراحل المبكرة من التقاضي محاولة Unicoin للتغييرات أو طلب تغييرات مكان.

تثير نتيجة هذه القضية أسئلة حول المعاملة التنظيمية المستقبلية للرموز المدعومة من الأصول وتؤثر على مناقشات الكونغرس المستمرة حول نقاط التشفير المحتملة.

التسلسل الزمني للأحداث

• ديسمبر 2024: قضايا SEC إشعار ويلز إلى Unicoin.
• 18 أبريل 2025: اجتماع التسوية المقرر ؛ الشركة لا الحدود.
• 22 أبريل 2025: الرئيس التنفيذي كونانيخين يرفض علنا ​​عرض التسوية.
• 20 مايو 2025: SEC ملفات الشكوى رسميا.

مع وجود المليارات على المحك والسمعة على الخط ، ستكشف الدراما القانونية التي تتكشف عن Unicoin إلى أي مدى سيذهب المنظمون لتقليل تنظيم التشفير ، وما إذا كان التسويق المبهج قابلاً للتطبيق مرة أخرى ، وما إذا كان Crypto قد عاد إلى “Wild West” ، وما إذا كانت SEC ستقدم مثالًا على Unicoin.

Cryptoslate وصلت إلى العديد من أعضاء فريق Unicoin لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى وقت الصحافة.

المذكورة في هذه المقالة