ZachxBT يتتبع 330 مليون دولار من البيتكوين المسروقة في عملية احتيال الهندسة الاجتماعية من أمريكا المسنة
كشفت Blockchain Sleuth Zachxbt أن ضحية السرقة الأخيرة البالغة 330 مليون دولار في Bitcoin (BTC) كانت مواطنًا أمريكيًا مسنًا كان يستهدفه هجوم هندسي اجتماعي.
يمثل الاستغلال واحدة من أكبر سرقة التشفير المعروفة من فرد. تتبع Zachxbt 3520 BTC المسروقة ، بقيمة 330 مليون دولار ، إلى صفقة مشبوهة تنفذ في نهاية الأسبوع.
نقل المهاجمون الأموال من محفظة الضحية ، وقاموا بتوجيههم عبر ستة تبادل مركزي على الأقل ، وحولوا في النهاية البيتكوين إلى Monero (XMR) ، وهو تشفير يركز على الخصوصية المعروف بمسارات المعاملات الغامضة.
تسبب المبادلة في ارتفاع بنسبة 50 ٪ في سعر Monero بسبب السيولة الرقيقة والحجم الكبير.
هجوم الهندسة الاجتماعية
عزا محقق Onchain الحادث إلى الهندسة الاجتماعية ، وهو نوع من الاحتيال حيث يعالج المهاجمون الضحايا لتسليم الوصول إلى محفظة من خلال استغلال الثقة الإنسانية بدلاً من نقاط الضعف الفنية.
أشار Zachxbt إلى أن عملة البيتكوين المسروقة التي نشأت من “مصادر مثيرة للاهتمام” ، مما يشير إلى أن الأموال قد تكون قد عقدت لسنوات أو تم الحصول عليها من خلال المعاملات المبكرة الموثقة.
أصبحت هجمات الهندسة الاجتماعية شائعة بشكل متزايد في مساحة التشفير ، وخاصة ضد الأفراد ذوي القيمة العالية.
على عكس مآثر مستوى البروتوكول ، تعتمد هذه المخططات على الخداع ، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الخادعة ، أو قنوات الدعم المزيفة ، أو الانتحال ، للحصول على مفاتيح خاصة أو عبارات الاسترداد.
المخاوف التنظيمية
تحطمت السرقة جميع خسائر التشفير الأخرى التي تم الإبلاغ عنها هذا الشهر. قبل الكشف عن ZachxBT ، سجلت شركة أمن Blockchain Immunefi 92.5 مليون دولار في الخسائر في أبريل من مختلف المآثر والاحتيال.
مع هذا الحادث الفردي ، يتجاوز إجمالي الشهر الآن 420 مليون دولار ، مما يضيف إلحاحًا جديدًا للدعوة إلى حماية المستخدمين القوية والرقابة على التبادل. أثارت عملية الغسيل ، التي امتدت متعددة التبادلات ، أسئلة جديدة حول فجوات الامتثال للصناعة.
لقد ضغطت المنظمون الأمريكيون على منصات تداول لتعزيز إجراءات معرفة عميلك (KYC) وإجراءات غسل الأموال (AML) ، لكن الحالات البارزة مثل هذه تشير إلى أن الإنفاذ لا يزال غير متسق.
حتى الآن ، لم تقر أي وكالات إنفاذ القانون الأمريكية علنا بالتحقيق. ومع ذلك ، من المحتمل أن يؤدي استخدام البورصات المنظمة وحجم الجريمة إلى اهتمام اتحادي.
تواصل ZachxBT مراقبة تدفق الأموال ودعت المنصات لتحديد أي حسابات متورطة في عملية الغسيل.
