آخر الأخبار

تستهدف الولايات المتحدة مجموعة Huione في الحملة على شبكة غسل التشفير بقيمة 4 مليارات دولار



اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FINCEN) حظر مجموعة Huione في كمبوديا من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ، وفقًا لـ 1 مايو إفادة.

إذا تمت الموافقة عليها ، فإن القاعدة المقترحة ستحظر على المؤسسات المالية الأمريكية فتح أو الحفاظ على حسابات مجموعة Huione أو أي من الشركات التابعة لها.

حددت السلطات الأمريكية مجموعة هويون كلاعب رئيسي في نقل الأموال غير المشروعة المرتبطة بكل من كوريا الشمالية وحلقات الجريمة عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا. وبحسب ما ورد ساعدت المجموعة على قمع عائدات عمليات الاحتيال المشفرة مثل مخططات الاستثمار المزيفة ، والتي تسمى غالبًا الاحتيال “ذبح الخنازير”.

أوضح وزير الخزانة سكوت بيسينت أن الخطوة المقترحة كانت ضرورية لتفكيك وصول هويون إلى الخدمات المصرفية العالمية وإضعاف قدرتها على غسل الأموال المسروقة.

قال:

“لقد أنشأت مجموعة Huione Group نفسها باعتبارها السوق المفضلة للجهات الفاعلة الإلكترونية الضارة مثل DPRK و Criminal Cyndicates ، الذين سرقوا مليارات الدولارات من الأميركيين العاديين. سيؤدي الإجراءات المقترحة اليوم إلى قطع وصول Huione Group إلى المصرفية المراسلة ، مما أدى إلى تدهور قدرة هذه المجموعات على غسل ألعابهم غير المشروعة.”

أكثر من 4 مليارات دولار يتم غسلها

يدعي تحقيق Fincen أن مجموعة Huione عالجت أكثر من 4 مليارات دولار في معاملات مشبوهة بين أغسطس 2021 و January 2025.

من هذا المبلغ ، قيل إن 37 مليون دولار على الأقل جاءت من الاختراقات المرتبطة بكوريا الشمالية ، و 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال الاستثمارية للتشفير ، وحوالي 300 مليون دولار من عمليات الاحتيال الأخرى عبر الإنترنت.

تعتقد السلطات الأمريكية أن المجموعة تدير شبكة من الشركات التي تخدم أدوارًا مختلفة في عمليات الغسيل.

وتشمل هذه Huione Pay ، معالج الدفع Fiat ؛ Huione Crypto ، خدمة الأصول الافتراضية ؛ وضمان Haowang ، وهو سوق يتعامل في السلع والخدمات غير القانونية. أصدرت الشبكة حتى stablecoin لدعم المعاملات عبر هذه المنصات.

على الرغم من الأدلة العامة على سوء المعاملة على نطاق واسع ، كانت كيانات Huione تفتقر إلى سياسات غسل الأموال المرئية (AML) وسياسات المعرفة الخاصة بك (KYC). أشار Fincen إلى أن Huione فشلت في اكتشاف المعاملات المشبوهة ، بما في ذلك حالة واحدة حيث تلقت أموالًا غير معروفة مرتبطة بالهجوم الإلكتروني الكوري الشمالي.

يبدو أن المنصة تعمل خارج الرقابة أو اللوائح النموذجية ، على غرار أسواق Darknet التاريخية مثل Silk Road.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى