تحديث KYC الإلزامي بحلول 30 يونيو!

لا يزال مشهد التشفير في الهند منطقة رمادية ، حيث تم إنشاء القوة العظمى الآسيوية حتى الآن لإنشاء إطار شامل لتنظيم التشفير. ومع ذلك ، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الهند تتجه نحو الإشراف الأكثر صرامة على صناعة العملة المشفرة.

طلبت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) جميع عمليات تبادل التشفير العاملة في البلاد لتحديث تفاصيل معرفة مستخدميها (KYC) بحلول 30 يونيو 2025. وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الأوسع في الهند لتعزيز تنظيم التشفير وضمان الامتثال الضريبي.

لماذا تقوم FIU بتحديث قواعد KYC

وفقا للتقارير، كشف تحقيق في وحدة الاستخبارات المالية أن العديد من المستخدمين والتبادلات لم يلتزموا بقواعد 1 ٪ TDS (خصم الضرائب في المصدر) المطبقة على معاملات التشفير. لمعالجة هذا ، فرضت FIU-Idd على أن جميع عمليات تبادل التشفير يجب أن تقود وتحديث حسابات المستخدمين لمنع انتهاك قانون منع غسل الأموال.

30 يونيو الموعد النهائي: ما يحتاج مستخدمو التشفير والتبادل إلى القيام به

يجب الآن أن تطلب عمليات تبادل Crypto من المستخدمين تقدير تفاصيل KYC الخاصة بهم ، بما في ذلك تقديم معلومات أساسية مثل رقم حسابهم الدائم (PAN) ، قبل الموعد النهائي في 30 يونيو. قد يؤدي الفشل في الامتثال إلى عمل تنظيمي.

رد فعل صناعة التشفير

بدأت البورصات العالمية والمحلية الرائدة ، بما في ذلك Binance ، بالفعل في إخطار المستخدمين بعملية إعادة تحديد KYC. رحبت جمعية Bharat Web3 Group 3 Blockchain المحلية بتوجيهات FIU-IND ، قائلة إنها ستعزز الشفافية والأمان في القطاع.

أكد إدول باتيل ، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex ، على أهمية تعليم المستخدمين حول الالتزامات الضريبية إلى جانب امتثال KYC ، مع تسليط الضوء على التركيز المتزايد على استخدام التشفير المسؤول.

جهود تنظيم التشفير الأوسع في الهند

على الرغم من عمل FIU ، لا يزال إطار تنظيم التشفير العام في الهند قيد التطوير. يقال إن بنك الاحتياطي في الهند يعد ورقة مناقشة من شأنها أن تحدد نهج الحكومة نحو تنظيم قطاع التشفير.

ينظر قادة الصناعة مثل Sudhakar Lakshmanaraja إلى خطوة FIU الأخيرة كعلامة إيجابية ، مما يشير إلى أن الهند جادة في إنشاء بيئة تنظيمية واضحة ومنظمة.