يشارك أكبر تاجر العملة المادية في تايوان “BI Xiang” في غسل الأموال. يبحث المكتب الجنائي 33 مرة و 7 أشخاص اعتقلوا | سلسلة أخبار Abmedia

“Bitshine” ، أكبر تبادل للعملة الافتراضية المادية في تايوان ، يشاع أنه يشارك في قضية غسل الأموال الرئيسية. بحثت اللواء الثاني من المكتب الإجرامي في وقت واحد من العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد في 24 أبريل ووجدت أن البورصة كانت تشتبه في غسل الأموال لمجموعة الاحتيال ، مع التدفق النقدي الشهري يصل إلى 100 مليون يوان. تم القبض على سبعة مشتبه بهم وتم نقلهم إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة شلين للتحقيق.

وتفيد التقارير أن “Bi Xiang” هو عمل مبكر أقر إعلان الغسيل والوقاية. قبل إطلاق نظام التسجيل ، غيرت الشركة أيديها وتجار عملات OTC المتكاملة بقوة ومتاجر مادية في جميع أنحاء تايوان. وهو يتحرك حاليًا نحو نظام التسجيل. “التفكير العملة” هو أيضاأعضاء نقابة العملة الافتراضية。

33 بحث متزامن لقفل متجر “BI Xiang” التايوي

أرسل لواء التحقيق الثاني لمكتب الشرطة الجنائية عددًا كبيرًا من قوات الشرطة في صباح يوم 24 لإطلاق عملية بحث متزامنة عن 33 “Coin Xiang” متاجر تبادل العملات الافتراضية في 14 مقاطعة ومدن في جميع أنحاء تايوان. هذه العملية مغلقة في قاعدة التبادل المشتبه في أنها مساعدة مجموعة الاحتيال في غسل الأموال ، ووجدت ما مجموعه 7 أشخاص من بينهم الرجل الملقب شي ، الذين تم استعادتهم جميعًا للتحقيق.

آلة نقدية لمجموعة الاحتيال التجارية المعدنية؟ “Coin Want” ينطوي على مساعدة النقد البيض

وجدت تحقيقات الشرطة أن متاجر العملات هذه هي متاجر قانونية توفر معاملات عملات افتراضية على السطح ، ولكنها في الواقع أصبحت قنوات مهمة لمجموعات الاحتيال لغسل الأموال. ستطلب مجموعة الاحتيال من الضحية الذهاب إلى متجر “BI Xiang” ، وشراء العملة الافتراضية بالنقد ، ثم تحويل الأموال من البورصة إلى عنوان المحفظة المعينة من قبل مجموعة الاحتيال ، وبالتالي التهرب من الإشراف المالي وتحقيق الغرض من “تبييض” الأموال المطلعة.

يتجاوز التدفق الذهب الشهري 100 مليون ، وتقدر الشرطة أن الأرباح غير القانونية تساوي عشرات الملايين

وفقًا للمعلومات الأولية التي حصل عليها المكتب الإجرامي ، فإن التدفق الذهب الشهري لتبادل “BI Xiang” مرتفع مثل مئات الملايين من اليوان ، وحكم الشرطة على أن أرباحها غير القانونية قد تصل إلى عشرات الملايين من اليوان شهريًا.من المفهوم، يكسب بائعو العملات مكافآت من خلال العمولات لكل معاملة. إذا كان البورصة تساعد مجموعة الاحتيال في نقل الأموال لفترة طويلة ، فقد يكون التأثير أوسع بكثير مما يعرفونه حاليًا.

أكبر تاجر عملات ، تحقق الشرطة في المرآة المختبئة وراء الكواليس

“Bitshine” المستخدمة في استدعاء أكبر تبادل للعملة الظاهرية في تايوان ، مع التركيز على المعاملات القانونية والمريحة والآمنة ، وسرعان ما توسعت إلى 33 معقل في جميع أنحاء تايوان. ومع ذلك ، فإن عملية البحث على نطاق واسع من قبل المكتب الجنائي قد تؤثر على صورة تجار العملات المعدنية. كما أشارت الشرطة إلى أن التحقيق اللاحق سيواصل التحقيق فيما إذا كان الرسول الرئيسي أو المجموعة يعالج القضية.

تولى المدعي العام التحقيق وفقًا لانتهاك قانون منع غسل الأموال

في الساعة 18:00 في الخامس والعشرين ، نقل المكتب الجنائي الشخص المسؤول عن مكتب المدعي العام في مقاطعة شلين وسبعة آخرين إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة شلين لإجراء مزيد من التحقيقات حول الشك في انتهاك قانون الوقاية من غسل الأموال والقانون المصرفي. أكدت الشرطة أنه على الرغم من أن العملات الافتراضية لها خصائص عدم الكشف عن هويتها وتدفق عبر الحدود ، إلا أنها كانت سوء المعاملة كأداة غير قانونية ، إلا أنها ستشكل تهديدًا كبيرًا للضمان الاجتماعي.

(القانون المتخصص لا طائل منه؟ سيتم إيقاف ACE ثم إعادة بيعه. لم تتمكن اللجنة المالية و Guild VASP من التدخل ، وهوية الشخص الجديد المسؤول مُضلل)