تتحول جنوب شرق آسيا إلى قاعدة مصنع لعملية الاحتيال ، حيث تتعرض شخصيات العصابات التايوانية: تصل غسل العملة الافتراضية العالمية إلى 24 مليار دولار أمريكي | سلسلة أخبار Abmedia

في عصر جديد من التكامل العالي للاحتيال الرقمي والتمويل تحت الأرض والعملات الافتراضية ، أصبحت جنوب شرق آسيا بسرعة جوهر الاقتصاد الأسود العالمي. وفقًا لأحدث إصدار عام 2025 من مكتب الأمم المتحدة للأدوية والجريمة (UNODC)تقرير نقطة الانعكاس، مراكز الاحتيال والبنوك تحت الأرض والأسواق غير القانونية تعيد تشكيل المظهر العالمي للجريمة عبر الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن قوات تايوان ليست متورطة فحسب ، بل أصبحت أيضًا مسقط رأسها وتقنية لبعض مجموعات الاحتيال. يركز هذا التقرير على التقرير ويحلل تأثيره بعيد المدى على تايوان والأمن العالمي.

مركز الاحتيال تمت ترقيته إلى “السلسلة الصناعية”: التكنولوجيا ، blockchain و AI كلها في السوق

أشار التقرير إلى أن مراكز الاحتيال على نطاق واسع والصناعي قد ظهرت في جنوب شرق آسيا ، من مياودي في ميانمار ، منطقة لاوس المثلث الذهبي الخاص إلى سيهانوكفيل في كمبوديا ، أصبحت هذه المناطق “حصصًا رقمية” لمجموعات الاحتيال. قامت هذه المجموعات باستيراد الذكاء الاصطناعى التوليدي ، والتكنولوجيا الزائفة العميقة ، والعملة الافتراضية ، ومنصات الاتصال المشفرة لإنشاء شبكة احتيال عالمية تستخدم الحب المزيف والاستثمار المزيف كطعم. أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 إلى أن “عمليات احتيال الخنزير” من جنوب شرق آسيا تسببت في خسائر أكثر من 4.4 مليار دولار ، لتصبح واحدة من أكبر أشكال الاحتيال الرقمي في العالم.

(تنطلق من “قتل الخنازير” الاحتيال العاطفي! Tether و OKX ينضم إلى وزارة العدل الأمريكية لتجميد 225 مليون دولار أمريكي)

Huione: غسل الأموال ، حسابات مزيفة ، أدوات الاحتيال

كشف التقرير أن منصة ضمان Huione (التي تم إعادة تسميتها الآن Haowang) في بنوم بنه ، كمبوديا ، أصبحت واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية على الإنترنت في العالم ، مع أكثر من 970،000 مستخدم وآلاف الموردين. لا يتداول المنصة البرامج النصية للاحتيال فقط ، وفيروسات طروادة ، وخدمات غسل الأموال في طروادة ، ولكنها تطلق أيضًا منصة تداول stablecoin و cryptocurrency الخاصة بها. وفقًا للتحليل على السلسلة ، تعاملت المنصة على أكثر من 24 مليار دولار في معاملات العملة المشفرة في السنوات الأربع الماضية وترتبط بعدة حالات احتيال وغسل الأموال في جميع أنحاء العالم.

(الأمم المتحدة: جماعات جنوب شرق آسيا الجنائية التي تحتضن الذكاء الاصطناعي ، أصبحت Telegram المنصة الرئيسية للاحتيال على غسل الأموال)

تعرض شخصية تايوان: من مصدر مجموعة الاحتيال إلى مصدر التكنولوجيا

بشكل مثير للصدمة ، أشار التقرير على وجه التحديد إلى أن اثنين من عمليات الاحتيال عبر الوطنية ومجموعتين للألعاب تحت الأرض نشأت من تايوان. تأسست إحدى المجموعات من قبل الشعب التايواني وتوسيع منطقة حياتهم المهنية في كمبوديا ولوس ، وأنشأت منصة ألعاب ضخمة ومركز بيانات وشبكة دفع افتراضية. كشف التقرير أن أحد الأعضاء الأساسيين في المجموعة لا يزال مطلوبًا من قبل المدعي العام في تايوان ، والذي يتضمن تصنيع المخدرات وقضايا الاحتيال الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك ، قام الشعب التايواني بتجنيد الماليزيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيرو ، مما أجبرهم على المشاركة في الاحتيال المزيف على الشرطة. والأكثر من ذلك ، أن بعض المجرمين حصلوا على هوية قبرص أو كمبوديا أو دول الكاريبي للتهرب من الملاحقات القضائية في تايوان أو دول أخرى ، مما يعكس أن قوات عصابات تايوان أصبحت دولية للغاية.

(الأمم المتحدة: أصبح Tether (USDT) طريقة الدفع الرئيسية لغسل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا)

تأثير الجريمة: النموذج الآسيوي يتوسع عالميا

لا تقتصر مجموعات الاحتيال على عمليات جنوب شرق آسيا. يكشف التقرير أن الشبكة الجنائية الآسيوية قد وسعت معاقلها إلى إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، وتعاونت مع العصابات المحلية للتوسع. من نهاية عام 2024 إلى بداية عام 2025 ، قامت نيجيريا وناميبيا وأنغولا وأماكن أخرى بتكسير عدد من “الاحتيال الخنزير” أو الاحتيال على الاستثمار في التشفير المتعلقة بمجموعات الاحتيال الآسيوية. بالإضافة إلى التشغيل عبر المناطق ، تقوم هذه المجموعات أيضًا بتطوير أدوات احتيال متعددة اللغات ، المقابلة للثقافات المختلفة وبيئات اللغة.

لا يمكن لسرعة الاستجابة الدولية مواكبة توسع الجريمة

على الرغم من أن العديد من دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار وتايلاند والفلبين ولاوس بدأت مؤخرًا في اكتساح معاقل الاحتيال ، مثل الحظر الكامل للفلبين على مشغلو المقامرة في الخارج في بوجو وإعادة العمال على نطاق واسع على نطاق واسع على الحدود الميانمار ، تشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات هي في الغالب قياسات قصيرة الأجل. تستمر مجموعة الاحتيال في العمل من خلال النقل أو تغيير الاسم أو إعادة التنظيم ، والمعركة صعبة.

يجب أن تفكر تايوان في نفسها والمشاركة بنشاط في التعاون الدولي

في مواجهة موجة تصنيع الاحتيال ، ليست تايوان ضحية فحسب ، بل قد تصبح أيضًا جزءًا من الجاني بسبب مشاركة أشخاص معينين. يجب على الحكومة تعزيز الإشراف المحلي ، والتعاون الدولي ، قدرات التحقيق الفني ، وأن تعلق الأهمية على التعديلات القانونية والتنسيق عبر الإدارات المتعلقة بالاحتيال. حذر التقرير أخيرًا من أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء فوري ، فإن هذا النظام الإيكولوجي للجريمة الرقمية المتمركز في جنوب شرق آسيا سيؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي وأمن المواطن.

ترجمة النسخة الصينية التقليدية من تقرير “نقطة الانعطاف” (مجاني لتمكين:https://بيتكوين العرب.pse.is/7fthdu ، أدخل رمز الخصم: بيتكوين العرب2025 ، استمتع بخصم 10 ٪ على الإصدار الاحترافي)