من قال أن الحكم كان نورًا؟ تم تصدع أكبر مجموعة احتيال مزيفة في تاريخ تايوان ، وحُكم على زعيمة الإناث البالغة من العمر 24 عامًا بالسجن لمدة 25 عامًا | سلسلة أخبار Abmedia
عطلة نهاية الأسبوع هنا مرة أخرى ، وأبريل قادم إلى عالم الربيع المشرق. بالطبع ، علينا أن ننشر بعض الأخبار الحميمة والإيجابية ، وهي مناسبة لقراءة الأسرة. نفذ مكتب المدعي العام في المقاطعة الموجة الرابعة من “عملية Blacking” لتصدع أكبر مجموعة احتيال مزيفة في تاريخ تايوان.ميليوفقًا للتحقيق الذي أجراه جامعة بكين في رياض الأطفال ، أنشأ أعضاء مجموعة Melee 2،320 موقعًا وتطبيقات استثمار مزيفة لجذب المستثمرين من خلال نظام الإنترنت.
تبلغ من العمر 24 عامًا ، الزعيمة لمجموعة الاحتيال ، تبلغ من العمر 24 عامًا ، وتسمى النسخة التايوانية من Jisoo. بلغ دخل الاحتيال 15.7 مليار يوان في ثمانية أشهر فقط. هناك أكثر من 5000 ضحية في تايوان. ألقت الشرطة القبض على OU Yutong في منزل فاخر في Taichung واستولت على العديد من حقائب العلامات التجارية الشهيرة وحوالي 100 زوج من الأحذية. وجدت المدعي العام أنها ابتكرت نقطة توقف لمجموعة الاحتيال. تعاملت مع مئات الملايين من الدولارات في الاحتيال كل يوم ، وكان أكثر من 200 مليون يوان ، ويقدر أن الأرباح بين مجموعة الاحتيال حصلت عليها مليارات الدولارات. قام الادعاء بمقاضاة رئيس OU Yutong وفقًا للوائح الاحتيالية والتعرض للخطر وغسل الأموال ، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
طاردت شركة Beijing Procuratorate ما مجموعه 95 عضوًا في فريق الاحتيال ، وتم اعتقال ما مجموعه 52 شخصًا. هرب صديقها وو يوتونغ وو هانوي وغيرهم من 15 شخصا آخر إلى كمبوديا ودول أخرى وكانوا مطلوبين. سيرسل المدعي العام رسالة إلى وزارة الخارجية لإلغاء جواز سفره.
كيف تعمل مجموعة الاحتيال ميلي؟
وفقًا للتحقيق الذي أجرته جامعة تايبيه الإجرامية الجديدة ، تم إنشاء مجموعة سحب الأموال المزيفة من قبل أعضاء في غرفة احتيال الاتصالات السلكية واللاسلكية باستخدام نظام الإنترنت لإقامة 2،230 مواقع استثمار وتطبيق مزيفة ، وجذب المستثمرين أولاً مع الإعلانات ومواقع الويب المزيفة ، ثم إرسال “يد ذهبية” إلى حساب الضحية من خلال عداد المكتب بعد الوسيلة الأخرى. استخدمت شركة Meile Telegram إنشاء مجموعة عمل ، واتصلت بالسائق للحصول على الأموال المسرحة النقدية ، ثم قامت بتحويل الأموال إلى حساب الضحية في المنضدة. يعتقد المستثمرون الضحية عن طريق الخطأ أن الاستثمار مربح ويعتقدون أن مواقع الاستثمار المزيفة هذه هي قنوات استثمارية مشروعة وتخدعها باستمرار استثمار مبلغ كبير من المال.
تعاونت Ou Yutong مع غرف الكمبيوتر الاحتيال في مجال الاتصالات في الخارج ووسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة مثل Facebook و Instagram لوضع الإعلانات ، واستخدمت الإعلانات لانتحال شخصية شركات الاستثمار المعروفة أو المشاهير أو خبراء الاستثمار لجذب الضحايا لخداعهم.
الزعيمة في الأصل فتاة عشاء ، والتقت صديقها من دوري الخيزران لتشكيل مجموعة احتيال
بعد حفل عشاء ، التقت Ou Yutong ، الزعيمة الإناث لمجموعة الاحتيال ، وو هانوي ، صديق جمعية هونغرينهوي في بانج تشوليان ، وبدأت في غسل الأموال لمجموعة الاحتيال عبر الحدود عبر الحدود. أنشأت أكبر مجموعة انسحاب استثمارية مزيفة في تاريخ تايوان ، مع ما يقرب من 100 موظف؟ ساعد مجموعات الاحتيال متعددة الجنسيات على جمع الأموال المسروقة ، ثم غسل الأموال بالعملة الافتراضية ، وإعداد نقطة توقف مقابل تدفق المال. وفقًا لإحصائيات المدعين العامين ، أصدرت مجموعة الاحتيال المزيفة في الأموال ما يقرب من 20،000 يوان نقدًا من مايو من العام الماضي إلى يناير من هذا العام ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.42 مليار يوان.
تغلق لجنة التفتيش الشمالية في مجموعات الاحتيال من خلال معلومات التحويلات غير الطبيعية على عداد البنك
قام مركز Beijing Procuratorate بالاحتيال على حبس مجموعة الاحتيال من خلال معلومات التحويلات غير الطبيعية في عداد البنك. أخرج المدعين العامين Zeng Yangling والمدعي العام Cai Jiaqian و Lin Xiaochao لواء الشرطة الإجرامي الجديد تايبيه لإطلاق أربع موجات من العمليات ، والبحث عن 52 مكانًا ، واستولوا على 13.24 مليون يوان نقدًا و 460 غرامًا من الذهب.
يصبح مكتب البريد نقطة انقطاع جديدة لمجموعات الاحتيال
وجد المدعي العام والشرطة أن قضايا الاحتيال التي تنطوي على السائقين النقديين كانت في جميع أنحاء تايوان. عرفت مجموعة الاحتيال أن البنوك ستمنع الآن الأشخاص من إيداع مبالغ كبيرة من المال أو التحويلات ، من أجل خلق نقطة انقطاع من تدفق الأموال ، اختارت مجموعة الاحتيال الآن مكتب البريد مع تحكم مريح نسبيًا لتحويل الأموال في المنضدة ، وقطعت مكتب البريد ، الذي يطلق عليه “عملية الرباش الذهبية”.
في مارس من هذا العام ، أعلن مكتب البريد الصيني أنه سيقوم بتعليق وإنهاء حساب النقل المتفق عليه في 28 مايو كمسألة خدمة “حساب تنزيل منصة العملة الافتراضية”.
بالإضافة إلى تنظيم مجموعات سحب مزيفة ، ساعدت شركة Meile أيضًا مجموعات الاحتيال والعصابات الأخرى في مقابل الحصول على مكاسب غير قانونية في عملة افتراضية لغسل الأموال. تمت مقاضاة نفس القضية ، بما في ذلك Liu Boyi و Xu Zhanyu و Hong Qingchuan و Xu Jinrong و Wang Yanjing و Xu Convers وآخرون ، الذين حُكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة تزيد عن 18 إلى 22 عامًا. تم الحكم على OU Yutong ، الزعيمة الإناث لمجموعة الاحتيال ، بالسجن لمدة 25 عامًا.
لا يزال صديقها في Ou Yutong Wu Hanwei و 15 آخرين في زنزانة الاحتيال في كمبوديا ولم يعودوا إلى تايوان بعد. تطلق Procuratorate والشرطة المساعدة القضائية المتبادلة ، على أمل إلقاء القبض على الشخص في أقرب وقت ممكن. قامت كمبوديا مؤخراً بتكسير عددًا كبيرًا من الشعب التايواني في عملية احتيال الاتصالات السلكية واللاسلكية. لا أعرف ما إذا كان مرتبطًا ، ولكن تم إرسال جميع المشتبه بهم في غرفة الكمبيوتر إلى الصين للتعامل معها.
بالإضافة إلى إظهار فعالية الاحتيال في سلطات تايوان ، كان أكبر مكسب هو أن العديد من عمليات الاحتيال المزيفة من المشاهير والإعلانات المصرفية للاستثمار المزيفة تم إلغاء إعلاناتها. لم يتعامل Facebook و Instagram مع إعلانات الاحتيال ، وكان العديد من المشاهير والمؤسسات في تايوان ضحية. تم القبض على مصدر مجموعات الاحتيال ، والتي كانت متعة كبيرة.
تحذير المخاطر
استثمارات العملة المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية ، وقد تتقلب أسعارها بشكل كبير وقد تفقد كل مديرك. يرجى تقييم المخاطر بحذر.
