لائحة الاتهام الحصري لتوضيح شرائح اللحم: أنها تنطوي على الاقتراض والأصول المختلطة لتكنولوجيا ليانغشي. لماذا حدد المدعي العام غسل الأموال؟ | سلسلة أخبار Abmedia

بعد أكثر من عامين من إغلاق منصة إدارة الأصول المعروفة في تايوان ، تأثرت ستيكر بـ FTX ، وقد رفع المؤسس هوانغ وايكسوان وآخرون دعاوى قضائية استنادًا إلى قانون الوقاية والرقابة على غسل الأموال والقانون المصرفي. لدى المطلعين على الصناعة والمجتمع آرائهم الخاصة حول أسباب الدعوى ، كما يصر Steaker على أنه يعمل بشكل قانوني. حصلت سلسلة أخبار السلسلة حصريًا على لائحة اتهام ستيكر وستفهم أسباب الادعاء من منظور المدعي العام.

فهم بسرعة النقاط الرئيسية لمقاضاة Steaker

توفير حلول استثمار مضمونة للعملة الافتراضية لجذب الاستثمار العام غير المحدد

أشار المدعي العام إلى أنه منذ سبتمبر 2019 ، أنشأ Huang Weixuan وآخرون منصة إدارة الأصول الرقمية “Steaker” من خلال شركة Sidike ، وأطلقت خطط استثمار في العملة الافتراضية مع أسعار الفائدة السنوية التي تتراوح من 3.5 ٪ إلى 88 ٪ ، مع التأكيد على الظروف الجذابة مثل “ضمان”.

يتم الكشف عن هذه المعلومات للجمهور غير المحدد على المنصة ، مما يجعل المستثمرين يعتقدون ذلك ، والاشتراك على التوالي في مجموعة متنوعة من الحلول بما في ذلك Tether (USDT) ، USDC ، BUSD ، DAI ، Ethereum (ETH) ، و Bitcoin (BTC). وفقًا للمسح ، من عام 2019 إلى نهاية عام 2022 ، كان هناك أكثر من 48 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالي 1.48 مليار دولار ، تدفقات في المنصة.

لا يتم تكليف الأموال بشكل واضح وتحويلها إلى الحساب الشخصي للشخص المسؤول

وجد التحقيق أن العملة الافتراضية التي تم تحويلها من قبل المستثمرين إلى محفظة النظام الأساسي سيتم تحويلها تلقائيًا بواسطة النظام إلى المحفظة النقدية التي يسيطر عليها هوانغ وايكسوان و Xiu Minjie و Pan Yihua.بعد ذلك ، طلب هوانغ ويكسوان نقل بعض الأصول إلى حسابه الفرعي الشخصي على تبادل FTX ، أو إجراء التداول الاستراتيجي ، أو قروض الربا ، أو نقلها إلى ستير لاستخدامها مع قنوات متعددة مثل استخدامها.

وفقًا لمحتوى لائحة الاتهام ، قام فريق Huang Weixuan بنقل 360،000 USDCs إلى منصة الإقراض اللامركزية المعروفة AAVE. AAVE هو تطبيق blockchain مفتوح ، حيث يمكن للمستخدمين الإقراض بحرية واستعارة الأصول الافتراضية من خلال النظام الأساسي للحصول على عوائد الاهتمام أو السيولة. لم يتم تحديد مكان وجود هذا الصندوق في خطة الاستثمار منصة دون موافقة مستنيرة على المستثمر ، والتي قد تنتهك الالتزام بالكشف عن المعلومات ومبادئ إدارة الصناديق.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد المدعون العامون أن الفريق سيضيف أيضًا بعض الأصول الافتراضيةإقراض كيانين قانونيين، على التوالى Quantrend Technology ، Inc. و Taiwan Bay Valley Technology Co. ، Ltd.، ووقعت اتفاقية إقراض الأصول الظاهرية مع الشركتين أعلاه تحت اسم “Sidike Technology Co. ، Ltd.” مسجل في سيشيل.

عندما يزداد الطلب على السحب ، يخصص المنصة الأموال من البورصة أو المحفظة للدفع. إن إجمالي تدفق رأس المال معقد ويستخدم حتى لدفع ثمن موظفي الشركة والإيجار والعمليات اليومية ، مما يشير إلى أن خلط الأفراد وأصول الشركة أمر خطير وينتهك اللوائح المالية ذات الصلة.

تم خلط الأموال المتداخلة في الحساب لإخفاء المصدر ومكان ذروته

وكشف التحقيق أيضًا أن شركة Huang Weixuan و Sidike لديها حسابات حول تبادل FTX و Binance وتمتلك محافظ افتراضية متعددة (مثل Wilsonhuang.eth ، وما إلى ذلك) ، ويشتبه تدفق الأموال في خلق نقاط توقف عن عمد وتستر على التدفق الحقيقي للعائدات الإجرامية ، ويشتبه في تخفيف الأموال.

يتم التحقيق في البحث والتحقيق في التحقيق والاستيلاء على عدد من الأصول الرقمية وقضايا الأدلة وفقًا للقانون

أجرى مكتب التحقيق في مدينة تايبيه فاتورة بحث صادرة عن المحكمة ، واستولى على العديد من أجهزة الكمبيوتر والأصول الرقمية ، واستولى على الممتلكات ذات الصلة بما في ذلك العملة الافتراضية وفقًا لحكم المحكمة ، والتحقيق في عائدات الجريمة وفقًا للقانون.

أكد المدعي العام أنه على الرغم من أن المنصة باسم “إدارة الأصول الرقمية” ، فإنها تشكل في الواقع جمع أموال غير قانوني وغسل الأموال ، والتي تنتهك أحكام القانون المصرفي بأنه لا يتم قبول الودائع والتمويل بدون ترخيص. تم الانتهاء من التحقيق في القضية بأكملها ، وقد تمت مقاضاة هوانغ وايكسوان والعديد من الشركاء وفقًا للقانون.

وجهة نظر ستيكر حول جريمة تكبد جمع الأموال والجرائم الأخرى: يعتبر جمع stablecoins قبول الودائع

في هذه القضية الجنائية ، اتُهم المدعى عليهم هوانغ وايكسوان ، شيو مينجي ، لو تيانكسين ، بان ياهوا بمحاكمة الأموال العامة بشكل غير قانوني ، والتي شكلت عملاً ينتهك القانون المصرفي وقانون الوقاية من غسل الأموال.

وفقًا لتصميم المحكمة ، قاموا بجمع الأموال من الجمهور غير المحدد باسم “الاقتراض” ، “الاستثمار” ، “الانضمام إلى المساهمين” ، وما إلى ذلك ، ووعدوا بدفع الأسهم أو الفوائد أو الأرباح أو المكافآت الأخرى أعلى بكثير من المدير. يبدو أن هذا النوع من العمليات استثمار عام ، لكنه في الواقع انتهك منذ فترة طويلة الحظر الصريح للقانون المصرفي على “قبول الودائع”.

تنص المادتان 29 و 1 من القانون المصرفي لجمهورية الصين على أن المؤسسات غير المصرفية لا تنخرط في أعمال قبول الودائع. لا يقتصر ما يسمى “الودائع المستقبلة” على شكل مجموعة نقدية مباشرة ، ولكن يتضمن أيضًا تدفق الأموال من خلال الرموز المميزة للعبة الافتراضية أو العملات الافتراضية أو غيرها من العناصر أو الحقوق ذات القيمة النقدية التي يمكن تداولها في السوق وتحويلها إلى أموال. لذلك ، حتى لو لم يجمع هؤلاء المدعى عليهم نقودًا حقيقية ، فإن فعلهم لجذب الأموال من خلال الأصول الافتراضية لا يزال يشكل عملاً غير قانوني. (مرجع الحكم السابق:المحكمة العليا 110 السنوية رقم 3277، تايوان المحكمة العليا 109 استئناف الذهب السنوي رقم 59)

أشار الادعاء إلى أن المبلغ الإجمالي للأموال التي يستوعبها هؤلاء المدعى عليهم قد تجاوز 100 مليون دولار ، وأنهم لديهم نية لارتكاب جريمة مشتركة وتقسيم العمل ، الذي يفي بالمتطلبات القانونية لـ “الجناة المشاركين”. يجب معاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم متعددة في نفس الوقت بشكل أكبر وفقًا للمادة 55 من القانون الجنائي. بالإضافة إلى جريمة العمليات التجارية غير القانونية التي تنتهك المادة 125 من القانون المصرفي ، لمست الأفعال ذات الصلة أيضًا أحكام المادة 14 من قانون منع غسل الأموال قبل التعديل ، وهي جريمة كبيرة.

من بينها ، نظرًا لأن Huang Weixuan هو الشخص المسؤول ، فإن شركة Sidike شاركت أيضًا في التشغيل غير القانونيين وامتصاص الودائع ، يجب أن تفرض غرامة على الشركة نفسها وفقًا للقانون ، بناءً على المادة 127-4 من القانون المصرفي.

أما بالنسبة للأصول والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في القضية ، تعتقد المحكمة أنها جميعها عائدات جنائية ويجب مصادرتها وفقًا للأحكام ذات الصلة من المادة 136 ، 1 من القانون المصرفي والمادة 38 من القانون الجنائي ؛ إذا كان لا يمكن مصادرته ، فيجب استرداد المبلغ المكافئ.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد الادعاء أيضًا أن المدعى عليه كان يشتبه في نشر معلومات الاستثمار على الجمهور من خلال الإنترنت ويشتبه في الاحتيال وكسب المال. تم التحقيق في القضية وفقًا للمادة 339-4 من القانون الجنائي.

بشكل عام ، لا تكشف لائحة الاتهام عن نزاع استثماري ، بل هو عمل غير قانوني لجذب الأموال باستخدام الملابس القانونية مثل الاستثمار والاقتراض والمساهمين. من خلال التطبيق المرن وتفسير القانون المصرفي ، حاولت الأعضاء القضائية كبح انتشار هذه الأموال تحت الأرض والحفاظ على النظام المالي وأمن الممتلكات للجمهور.