تعرضت Altcoin Alpha لعملية تخزين Crypto بملايين الدولارات على Telegram مؤخرًا من قبل Altcoin Alpha على X. تضمن المخطط رموزًا شهيرة مثل Sui و Near و Axelar و SEI والعديد من الآخرين ، مع أكثر من 50 مليون دولار سرقتها.
لم يلاحظ هذا الاحتيال منذ شهور واستهدف الأسماء الكبيرة في مساحة التشفير ، بما في ذلك أصحاب رأس المال الاستثماري ، وقادة الرأي الرئيسيين (KOLS) ، وحيتان التشفير الرئيسية.
الحصول على الثقة
بدأ كل شيء بما يشبه صفقات Tier-1 OTC المشتركة في مجموعات Telegram بواسطة دوائر VC والمستثمرين الخاصين. وعدت الصفقات الرموز المميزة للمشاريع البارزة مثل الرسم البياني ، Aptos ، SEI ، وتضخيم بخصومات تصل إلى 50 ٪ مع فترة من 4 إلى 5 أشهر. تم تنفيذ الصفقات الأولية تمامًا لبناء الثقة. بدأ المستثمرون في استثمار مبالغ أكبر ، وكانوا مقتنعين ولكن عمليته السلسة والضجيج المتزايد.
علاوة على ذلك ، شهدت مجموعات Telegram ارتفاعًا في صفقات OTC التي تنطوي على رموز رموز رفيعة المستوى وما زالت تقدم خصومات عميقة نفس الشروط المتدنية.
تحذيرات تجاهل
ولكن بحلول عام 2025 ، كانت هناك علامات على المتاعب. حذر إيمان أبيو من فريق SUI على X ، قائلاً بوضوح: “لا توجد صفقة!” أصدرت Lucian Mincu من MultiversX تنبيهات مماثلة. ولكن على الرغم من هذه التحذيرات العامة ، لم يستمع معظم المستثمرين. ظل المال يتدفق ، حتى مع توسيع الشقوق.
الانهيار (يونيو 2025)
انهارت عملية الاحتيال أخيرًا في الأول من يونيو ، عندما تم تقديم الصفقة النهائية التي تقدم الرموز المميزة للسوائل. بعد فترة وجيزة ، توقفت توزيعات رمزية من الصفقات السابقة فجأة. أعطيت المستثمرين أعذار مثل مطالبات قضايا السفر ، ومشاكل التبادل ، وتأخير KYC.
في 19 يونيو ، قالت Aza Ventures ، مجموعة VC الرئيسية وراء العديد من الصفقات ، إنها تعرضت للخداع أيضًا. وكشفوا أن اتصالهم الرئيسي ، “المصدر 1” ، كان يدير مخطط بونزي ، باستخدام أموال مستثمر جديدة لدفع المستثمرين في وقت سابق. لقد ازداد الأمر سوءًا عندما قالت آزا مصادرها الأخرى ، “المصدر 2” و “المصدر 3” ، تم الحصول على صفقات من المصدر 1. لقد انهار الإعداد بأكمله بسرعة ، وتم عرض النطاق الكامل للاحتيال أخيرًا.
من هو الجاني؟
وفقًا لـ AZA Ventures ، فإن “المصدر 1” من أصل هندي ومؤسس مشروع مدرج في Binance. تتفاوض Aza Ventures مع المصدر 1 لاسترداد الأموال ، مع تحديد موعد نهائي لنهاية الشهر.
في آخر تحديث ، يرفض Ravindra Kumar ، الذي تم تحديده الآن على أنه “المصدر 1” ، كل المخالفات ويقول إن البيان الكامل قادم. لكن Aza Ventures يدعي أنه يدير مخطط Ponzi ونقل 24.5 مليون دولار من خلال محافظ مرتبطة الآن بـ Binance.
يقول آزا إن 100 ألف دولار فقط ، وهو يعتمد على إطلاق الرمز المميز في المستقبل لسداد الضحايا. مع تطور التحقيق ، ينتظر مجتمع التشفير الوضوح واستعادة الأموال.
دعا Zachxbt عدم وجود العناية الواجبة من قبل الضحايا ، حول سبب ثقتهم في صندوق غير معروف “المستوى 9” دون أي سمعة أو صلات متبادلة. كما أشار إلى أن فرق مثل Sui و MultiversX أعطت بالفعل تحذيرات مبكرة.
هذه القضية بمثابة تحذير صارخ من الأخطار المتعلقة بتداول OTC غير المنظم على منصات مثل Telegram. على الرغم من علامات التحذير ، فإن الثقة والضجيج الاجتماعي جعلت عملية الاحتيال مقنعة.
