كان من الممكن أن يغسل المتسللون في كوريا الشمالية 1.5 مليار دولار من التشفير المسروق
وبحسب ما ورد سرق المتسللون في كوريا الشمالية ما يقرب من ملياري دولار من بورصات التشفير المركزية خلال العام الماضي.
يعزو باحث أمن Blockchain Tay Monahan جزءًا كبيرًا من تلك الأموال ، حوالي 1.8 مليار دولار ، إلى سلسلة من المتسللين الرئيسيين الذين يستهدفون منصات تداول التشفير المركزية مثل Bybit و DMM Bitcoin و Wazirx و Phemex و Bingx.
على الرغم من النكسات مثل تجميد الأصول ورسوم المعاملات ، يُعتقد أن المجموعة قد نجحت في غسل أكثر من 1.5 مليار دولار للنظام الكوري الشمالي.
قالت:
“حتى لو قمنا بتفاؤل أنهم خسروا 15 ٪ للتجميد والرسوم والوسطاء الذين لا يزالون أكثر من 1.5 مليار دولار للنظام الاستبدادي لأمة مع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي <30 مليار دولار."
حديث تحقيق بواسطة TRM Labs وجدت أن المتسللين اعتمدوا على الشبكات المصرفية الصينية تحت الأرض لنقل الأموال عبر الحدود. ساعدتهم هذه القنوات غير الرسمية على التهرب من العقوبات العالمية وتقليل خطر الاكتشاف.
لإخفاء مساراتهم ، يقال إن المتسللين نقلوا الأصول المسروقة من خلال سلسلة معقدة من المعاملات ، وغالبًا ما تستخدم البورصات اللامركزية ، وجسور blockchain ، وخلاطات التشفير.
تتضمن المرحلة النهائية عادةً تفريغ الأصول من خلال وسطاء دون وصفة طبية (OTC) ، مما يتيح للنظام استخراج العملة فيات مع الحد الأدنى من التدقيق.
ارتفاع جرائم التشفير
وصف محقق blockchain ZachxBT هذه الطفرة في السرقات المنسقة كجزء من “الجريمة الفائقة” أوسع في صناعة الأصول الرقمية.
وفقا له:
“على الرغم من أنه من الصحيح أن الصناعة كانت ناضجة تاريخياً ، فقد زادت بشكل ملحوظ لأن السياسيين أطلقوا عملات ميمي وتم إسقاط العديد من قضايا المحكمة لتمكين السلوك”.
بينما توفر شبكات blockchain شفافية ، لاحظ Zachxbt أن الافتقار إلى إنفاذ ثابت يمكّن المتسللين من الازدهار.
وحذر من أن غسل الشبكات ووسطاء OTC أصبحت فعالة بشكل متزايد في تنظيف الصناديق المسروقة ، وخاصة من الاختراقات الأخيرة في البورصة.
نقلاً عن نمو النشاط غير المشروع على Tron blockchain ، قدر أن سوق “الأسود U” قد يصل إلى 10 مليارات دولار.
انتقد ZachxBT أيضًا عدم وجود تطبيق تنظيمي ، مشيرًا إلى أن العديد من المؤثرين الذين يروجون للمشاريع الاحتيالية نادراً ما يواجهون عواقب.
ووفقا له ، فإن هذا يغذي ثقافة الإفلات من العقاب حيث يركز المنظمون طاقتهم على المطورين اللامركزيين ومشاريع المصدر المفتوح بدلاً من أولئك الذين ينتهكون القوانين.
قال:
“من المحتمل أن تكون الوكالات الحكومية قد حققت 50 إلى 100 مليون دولار من الغرامات لجميع المؤثرين / المشاريع الذين لم يكشفوا عن الإعلانات المدفوعة على مر السنين (غير قانوني في العديد من الولايات القضائية ولكن لم تتم مقاضاتهم أبدًا).”
