يحذر Zachxbt من المشتبه في أنه قد يكون محتال زكاسينو مرتبطًا بمشروع تشفير جديد وايتروك

لقد ربط المحققون رقمًا في عملية احتيال Zkasino المزعومة بقيمة 30 مليون دولار إلى مشروع Cryptocurrency جديد تحمل علامة Whiterock (White). 16 يونيو بوست على X.
ظهر Whiterock في ديسمبر 2024 مع فريق مجهول ، وعدد المستخدمين المبالغة ، ومطالبات لا يمكن التحقق منها حول محمية USDX ، كتب باحثون في Blokiments في أ مذكرة مؤرخة 13 يونيو.
شهادة
أضاف Zachxbt أدلة جديدة من خلال العثور على مؤثر تلقى الدفع من محفظة Whiterock-Tive ، والتي تجمع أيضًا الودائع التي يمكن تتبعها إلى خزينة Zkasino.
تُظهر عمليات النقل المنفصلة في فبراير ومارس كميات متطابقة تخرج من محفظة Zkasino إلى تبادل فوري وإدخال عناوين Whiterock لحظات من خلال Bridges Monero.
رابط شخصي محتمل يشدد التداخل. العنوان الذي نشر عقود Whiterock تبادل الرسائل مع [email protected]، رسالة بريد إلكتروني مرتبطة بحساب Chess.com باستخدام مقبض “Eldarthegrandmaster”.
استخدم إيلدار إيلهام ، المعروف أيضًا باسم “Prometheus” في حلقة Zkasino ، الاسم المستعار “Goedel” عبر قنوات مطور متعددة.
صرح Zachxbt أن المباراة “تؤكد على الأقل مؤسس Zkasino واحد يوجه نشاط Whiterock.” وحث الأماكن المركزية MEXC و GATE.IO على شطب بيضاء أو أداء فحص أعمق.
وقال إن السلوك السابق في زكاسينو وغيرها من المشاريع المرتبطة بفريقهم ، مثل Syncus و Zigzag ، يُظهر نمطًا من جمع رأس المال ، وصناديق الدراجات من خلال قضبان الخصوصية ، والتخلي عن خرائط الطرق المعلنة.
لم يظهر مواعيد المحكمة لإيلهام واثنين من المؤسسين الآخرين في زكاسينو ، إلهام نورزاي وليور بن زكان ، على قفص الاتهام العام الهولندي. لا يسرد موقع Whiterock أي كيان للشركات ، ولم يرد مسؤولو المشروع على استفسارات البريد الإلكتروني التي أرسلها ZachxBT يوم الأحد.
مسارات الخسارة وغسل الزكاسينو
جمع Zkasino أكثر من 30 مليون دولار من Ethereum (ETH) خلال فترة ما بين 2024 ، ثم تحويل أصول المستخدم بدلا من بناء منصة المقامرة المعلن عنها.
وكالة الجريمة المالية الهولندية Fiod اعتقل المؤسس المشاركو المعروف عبر الإنترنت باسم “Monke المشتقات” ، في أبريل 2024 واستولت على البنية التحتية ذات الصلة.
يعمل اثنان من الزملاء ، إيلهام وليور بن زكان ، من الشرق الأوسط في ذلك الوقت ، وفقًا للاطلاع على ملفات المحكمة التي استشهد بها Zachxbt.
تُظهر المعاملات التي تم تتبعها بعد إصدار نورزاي في أواخر عام 2024 ، ETH المسروقة التي تتحرك عبر Zksync و Starknet و Solana وسلاسل متعددة متوافقة مع EVM.
قام أصحاب المحفظة بتوجيه الأموال إلى الوسطاء الذين لا يحتاجون إلى وصفة طبية ، وتبادلوا الرموز المميزة للمونيرو عبر التبادلات الفورية ، و العقود الآجلة الدائمة على ارتفاع السائل. حطمت هذه الخطوات مصدر الأصول أثناء تحويل رأس المال تجاه مشاريع جديدة.