حكم على شركة Crypto Market Market Gotbit and Norper بتهمة الاحتيال والتلاعب
حُكم على شركة Gotbit Consulting LLC ، وهي شركة تصنيع بارزة في سوق العملات المشفرة ، في المحكمة الفيدرالية بتهمة جنائية تتعلق بمخطط متعدد السنوات للتلاعب بأحجام تداول الأصول الرقمية ، وفقًا لما ذكره 13 يونيو بيان صحفي.
حُكم على أليكسي أندريونين ، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي للشركة ، بالسجن لمدة ثمانية أشهر وسنة واحدة من الإفراج الخاضع للإشراف بسبب التآمر لارتكاب احتيال الأسلاك والتلاعب بالسوق.
تم تسليم المواطن الروسي البورتوجي من البرتغال إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد اعتقاله في أكتوبر 2024.
يقول ممثلو الادعاء إن جوتبيت قام بتنظيم مخطط متطور بين عامي 2018 و 2024 والذي تضمن “تداول الغسيل” ، والذي يتضمن استخدام حسابات متعددة لإنشاء صفقات مزيفة وتضخيم نشاط السوق الواضح ، نيابة عن مختلف المصدرين الرمزيين ، بما في ذلك روبو إينو وسايتاما.
مصادرة وإغلاق الشركات
كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب ، حُكم على Gotbit بالسجن لمدة خمس سنوات من المراقبة وأمر بفقد ما يقرب من 23 مليون دولار في العملة المشفرة.
الشركة ، التي كانت مقرها خارج الولايات المتحدة لكنها عملت مع العديد من منصات التشفير التي يمكن الوصول إليها في الولايات المتحدة ، مطلوبة الآن لوقف جميع العمليات.
تضمنت خدمات Gotbit توليد حجم تداول اصطناعي لمساعدة الرموز المميزة للعميل على رؤية منصات مثل CoinmarketCap وتحقيق قوائم على التبادلات ذات المستوى الأعلى.
في مقابلة مع عام 2019 ، اعترف Andriunin علنا بتطوير برنامج تداول Wash الذي مكّن مثل هذه التكتيكات مع تجنب اكتشاف blockchain.
اتخاذ إجراءات صارمة على إساءة معاملة السوق
GOTBIT هي ثالث شركة لصنع السوق التي تتم مقاضاتها لتداول WASH منذ عام 2024. الحالات السابقة التي تنطوي عليها MyTrade و CLS Global ، وكلاهما تم استبعاده في عملية اتحادية سرية تهدف إلى تعريض سوء المعاملة في السوق في قطاع الأصول الرقمية.
يظل مديرو جوتبيت ، فيدور كيروف وقاوي جاليلي ، تحت اتهام ، مع إجراءات جنائية مستمرة. وفي الوقت نفسه ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى إنفاذ مدنية موازية تتهم انتهاكات قانون الأوراق المالية.
تمت محاكمة القضية الجنائية من قبل مساعد المحامين الأمريكي كريستوفر ج. ماركهام وديفيد م. هولكومب ، مع مصادرة الأصول التي يتعامل معها رئيس وحدة استرداد الأصول Ausa Carol. قاد قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن التحقيق.
