تعاون هونغ كونغ مع الجامعة لمعالجة غسل التشفير بالتكنولوجيا

تقوم هونغ كونغ بتكثيف معركتها ضد غسل الأموال المتعلقة بالتشفير من خلال العمل مع جامعة هونغ كونغ (HKU) بشأن الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا ، بما في ذلك تحسين تدفقات الأصول الافتراضية.

تم الكشف عن الجهد الجديد في حكومة إفادة في 12 يونيو ، بعد ورشة عمل لمدة أربعة أيام ركزت على تعزيز استراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML).

جهد تعاوني

بموجب المشروع ، سيتعاون المهندسون والباحثون من HKU مع الجمارك في هونغ كونغ لتصميم أدوات قادرة على تعيين ومراقبة حركة الأصول الرقمية عبر شبكات blockchain.

تهدف الأداة إلى مساعدة تطبيق القانون على تحديد الأنماط المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال وغيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة.

أكد مساعد المفوض وونغ هو يين من الجمارك في هونغ كونغ أن الجرائم المتعلقة بالتشفير ترتفع. وأشار إلى أنه نظرًا لأن هذه الجرائم غالباً ما تمتد إلى سلطات قضائية متعددة ، لا يمكن لأي وكالة واحدة معالجة القضية وحدها.

بالنظر إلى ذلك ، أبرز Ho-Yin الحاجة إلى توسيع الشراكات في قطاعات إنفاذ القانون المالية والأكاديمية وإنفاذ القانون لمعالجة مخاطر غسل الأموال عبر الحدود هذه.

وردد البروفيسور ديفيد سروولوفيتز ، عميد الهندسة في هونكو ، هذا وأبرز أهمية الجمع بين الابتكار التقني والإنفاذ التنظيمي. وقال إنه من خلال الجمع بين خبراء من مختلف المجالات ، يمكن لهونغ كونغ مواجهة التحديات المعقدة للجريمة المالية بشكل أفضل في العصر الرقمي.

المخاوف العالمية حول ارتفاع غسل الأموال

تأتي دفعة هونغ كونغ لتعزيز الإشراف على التشفير وسط مخاوف عالمية أوسع. إن الطبيعة التي لا حدود لها للأصول الرقمية تجعلهم أداة جذابة للمجرمين الذين يسعون إلى نقل الأموال بحكم.

حسب حديث تقرير بواسطة TRM Labs ، بعض البنوك الصينية تحت الأرض ، تعمل من خلال قنوات غير رسمية معروفة باسم فاي تشيان ، أصبحوا ميسرين رئيسيين لغسل الأموال القائم على التشفير.

وضعت هذه المجموعات روابط وثيقة مع نقابات الجريمة المنظمة العالمية ، بما في ذلك عصابات المخدرات المكسيكية. تسمح خدماتهم للأفراد الصينيين الأثرياء بتجاوز ضوابط رأس المال المحلي وتمكين المجرمين الأجانب من نقل الأموال غير المشروعة أو إعادةهم.

في حين أن الولايات القضائية مثل الولايات المتحدة تستخدم بالفعل أدوات متقدمة لمراقبة الجريمة المتعلقة بالتشفير ، فإن نظام هونغ كونغ القادم يمكن أن يشجع البلدان الأخرى في المنطقة على تبني أساليب مماثلة.

المذكورة في هذه المقالة