تساعد Binance و Taiwan ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية في كسر “السوق غير المرئي” من المخدرات الكبيرة المظلمة على الويب | سلسلة أخبار Abmedia

كشفت Binance ، المستخدمين المسجلين في العالم وأكبر منصة تداول الأصول الافتراضية ، اليوم أنها تضمنت ضباط إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وتايوان للمساعدة في اتخاذ إجراءات صارمة على سوق الأدوية المظلمة الرئيسية “سوق التخفي”. يعد الموقع أحد أكبر أسواق الأدوية في العالم ، حيث يبيع أكثر من 100 مليون دولار من الأدوية (حوالي 3 مليارات دولار NT) خلال عملها. أصبح تعاون Binance مساعدة مهمة في عملية إنفاذ القانون الدولية هذه ، حيث ساعدت في تفكيك الشبكة الإجرامية بنجاح وتجميد الأموال غير القانونية التي تزيد قيمتها عن 3.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 100 مليون دولار نا). أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن اسم المدونة “عملية رابتور“نتائج عملية المسح المشتركة الدولية ، التي تم إغلاقها في أنشطة الويب المظلمة والتعاملات مع المخدرات ، ووضعت أكبر سجل للتحقيق في التاريخ. من بينها ، تم إدراج” السوق غير المرئي “أيضًا كأحد النتائج المهمة لهذه العملية.

في هذه الحالة ، قدمت Binance Financial Intelligence Unit (FIU) معلومات مهمة إلى وكالات إنفاذ القانون في تايوان والولايات المتحدة ، وليس فقط لعب دور رئيسي في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في هوية هذه الشبكة العالمية العالمية.

وفقًا لوزارة العدل والمعلومات العامة في الولايات المتحدة ، يتيح موقع الويب للمستخدمين البحث وشراء أكثر من ألف أدوية على مواقعهم الإلكترونية مجهولة الهوية ، بما في ذلك الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين. من أجل الترويج لراحة المعاملات ، فإن النظام الأساسي له نظام “المصرفي” ويعمل كجزء مهم من عملية موقع الويب ، والذي يستخدم الأصول الافتراضية كوسيلة تداول رئيسية.

ومع ذلك ، على الرغم من أن المشغل قام بإنشاء طبقات من جدران الحماية لتجنب التحقيق ، إلا أن العلاقة بين محفظة الأصول الافتراضية المستخدمة من قبل نظام “البنك” للمنصة وعنوان محفظة مسؤول الموقع تم تحديدها بنجاح بموجب التحقيق المتعمق من قبل موظفي تطبيق القانون. بدعم من الكثير من الأدلة ، تم التأكيد أخيرًا على أن الشخص الفعلي المسؤول وراء الموقع هو المشتبه في لين من تايوان. عادة ما كان لديه اسم مستعار “فرعون” لقيادة والإشراف على جميع الشؤون التشغيلية للمنصة. في الوقت الحاضر ، تم القبض على المشتبه به العام الماضي وأقر بأنه مذنب في وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ، بما في ذلك إحدى مؤامرة المخدرات ، وعدد واحد لغسل الأموال ، وتهمة واحدة من المشاركين في بيع الأدوية المغشوشة والمسمى زوراً.

وقال نيلز أندرسن رود ، الرئيس العالمي لوزارة الاستخبارات المالية في Binance: “على الرغم من أن المجرمين حاولوا تجنب التتبع مع العديد من تقنيات التشفير ، إلا أن هذه القضية تثبت مرة أخرى أن Blockchain ليس مكانًا غير قانوني ، وأصبحت الأقدام الرقمية التي تركتها المعاملات الأصول الافتراضية مرة أخرى مصدرًا مهمًا للذكاء لمكافحة الجريمة.” أكد نيلز ، “في مواجهة الحالة المعقدة بشكل متزايد للتحقيقات الافتراضية للأصول ، لم يعد هذا التعاون الدولي والتعاون بين القطاعين العام والخاص خيارًا ، بل شرطًا ضروريًا”. في السابق ، أعلنت Binance أنها تحطم الوضع في قضية أخرى بقيادة فريق Europol.Kidflix ، واحدة من أكبر شبكات العالم لاستغلال الأطفالتشمل الأدوار الرئيسية التي لعبت المساعدة في الكشف عن آليات التشغيل الداخلية للبنية التحتية للدفع Kidflix وتحديد أكثر من 100 مستخدم Kidflix. لا تعكس هذه الحالات الناجحة التزام Binance التابع للأمان التعاوني فحسب ، بل تُظهر أيضًا مواردها وقدراتها القوية في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على أمن النظام الإيكولوجي للأصول الافتراضية.

حول binance

Binance هو النظام الإيكولوجي الرائد في العالم في العالم ومنصة تداول العملة المشفرة مع أكبر عدد من المعاملات والمستخدمين المسجلين في العالم. تم الوثوق من Binance من قبل 275 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم بسبب أمنها الرائدة في الصناعة ، والشفافية ، وسرعة تداول محرك ، وتدابير حماية المستثمرين ، ومجموعة لا مثيل لها من منتجات وخدمات الأصول الرقمية. يغطي نطاق الخدمة الخاص به مجالات متعددة مثل المعاملات والتمويل والتعليم والبحث والرفاهية العامة والمدفوعات والخدمات المؤسسية ووظائف Web3. تلتزم Binance ببناء نظام بيئي لشركة Cryptocurrency شاملة ، ومن خلال العملات المشفرة كوسيلة أساسية ، فإنه يوفر خدمات لتعزيز الحرية المالية وتعميم الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.