يتهم Gemini لجنة التداول الآجلة للسلعة الآجلة لإساءة استخدام السلطة لفضح التقارير المزيفة ووثائق التزوير وراء دعوى قضائية 2022 | سلسلة أخبار Abmedia

يتزايد الإشراف على سوق العملة المشفرة من قبل المنظمين الأمريكيين ، وقد جذبت شرعية تنفيذ التدابير التنظيمية أيضًا الكثير من الاهتمام من هذه الصناعة. في الآونة الأخيرة ، تبادل العملة المشفرة الثقة الجوزاء (Temini Trust) أرسل خطابًا عامًا إلى المفتش العام للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ، متهمة وكالة الدعوى ضدها في عام 2022 كإجراء لإنفاذ القانون من أجل المصلحة الذاتية وإساءة استخدام السلطة ، وكشفت أن هناك تقريرًا كاذبًا وراء الدعوى ، والتي تسببت في الشكوك الخارجية حول نداء CFTC لإنفاذ القانون.

الجوزاء الثقة تقول أن CFTC يسيء السلطة

أرسل Gemini Trust خطابًا إلى المفتش العام CFTC كريستوفر سكينر يوم الجمعة الماضي (14 يونيو) مدعيا أن دعوى قضائية ضد CFTC ضد تبادلها في عام 2022 كانت تستند إلى اعتراف زائف قدمه المبلغين عن المخالفات في الانتقام. انتقدت الرسالة بقوة محامو CFTC لاستخدامها قوانين تداول السلع لتقديم دعاوى قضائية ضد Gemini Trust لدوافعهم الأنانية.

قال Gemini Trust إن محامو CFTC يتابعون المجد من خلال هذا “التقاضي على أسلوب الصيد” بدلاً من اعتباره اعتبارات إنفاذ القانون العادل.

تأتي تقارير كاذبة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين

وأشارت Gemini Trust إلى أن الدليل الرئيسي على دعوى قضائية عام 2022 يأتي من أحد المبلغين عن المخالفات المقدمة من مدير العمليات السابق بنيامين سمول في عام 2017 ، والتي قال جيميني إن بنيامين سمول قد تم طرده في عام 2017 بزعم التستر على الاحتيال الذي يشمل ملايين الدولارات في المنزل ، ثم قدم معلومات خاطئة إلى CFTC للاحتيال.

شملت قضية الاحتيال الداخلية شركات مثل Hashtech LLC و Cardano Singapore Pte Ltd. وكبار المديرين التنفيذيين ، والسلوكيات المزعومة تشمل المعاملات المتعاونة ، وإساءة استخدام هياكل الرسوم ، والحصول على ركلات كبيرة من Gemini Trust. وفقًا لـ Gemini Trust ، وافق بنيامين سمول على هذه المعاملات المشبوهة أثناء عمله كمدير للعمليات ، مما أدى في النهاية إلى إقالته من قبل مؤسسي Gemini Trust Cameron Winklevoss و Tyler Winklevoss.

تجري CFTC تحقيقًا بناءً على التقارير

قال Gemini Trust إنه بعد تلقي تقرير من Benjamin Small ، لم تقم إدارة إنفاذ القانون CFTC بالتحقق الكافي ، أي سرعان ما أطلقت تحقيقًا في الشركة في عام 2018 ، والتي أشارت إلى أن Gemini Trust لم تكشف عن خطر معالجة منتجاتها عند تقديم مواد مراجعة عقد Bitcoin إلى CFTC.

رفعت CFTC في نهاية المطاف دعوى قضائية ضد Gemini Trust في يونيو 2022 ، متهمة شركة الإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة عند تقديم مستندات مراجعة العقد في عام 2017.

وراء التسوية البالغة 5 ملايين دولار ، لأنه لا يوجد خيار

دفعت Gemini Trust 5 ملايين دولار لتسوية هذه الادعاءات في يناير 2024 ، لكن Gemini Trust شدد على أن هذه الخطوة كانت فقط لتجنب تشابك التقاضي على المدى الطويل ولم يعترف أو تنكر نتائج CFTC. أشارت Gemini في رسالتها إلى CFTC إلى أنه لم يكن هناك خيار في ذلك الوقت ، بينما يدعي أن عقد البيتكوين كان يعمل بالفعل لمدة 19 شهرًا وأنه لم يكن هناك تلاعب في السوق خلال هذه الفترة ، مما يشير إلى أن التقاضي كان ضعيفًا.

CFTC يدعو إلى الإصلاح الداخلي

أصدرت كارولين فام ، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة CFTC ، بيانًا في مايو 2024 قائلة إن CFTC تحتاج إلى التفكير في بعض إجراءات إنفاذها. يعتقد Gemini Trust أن هذه رسالة إيجابية للتصحيح والإصلاح ، وتدعو CFTC إلى تقديم التزامات طويلة الأجل وتأملات عميقة لمنع تكرار إساءة استخدام السلطة.

أكد Gemini Trust أن هذا التحول يجب أن يكون مصحوبًا بإعادة بناء النزاهة بين الجانبين ككل لدعم حكم القانون. كما أعرب الجوزاء عن استعداده لبذل قصارى جهده للمساعدة في تحقيقات إنفاذ القانون.

يبرز تقديم Gemini Trust إلى CFTC إجراءات إنفاذ القانون ونزاهة وحدات إنفاذ القانون في وقت تعزيز الإشراف ، وقد يصبح مفتاح التنمية المستدامة لصناعة العملة الافتراضية.