يوروبول ، تفكيك الشرطة الإسبانية “بنك مافيا تشفير” أموال الغسيل عبر القارات
قام تطبيق القانون الإسباني بتفكيك شبكة مالية تحت الأرض التي يزعم أنها غسلت أكثر من 20 مليون يورو من خلال معاملات التشفير لمجموعات الجريمة المنظمة في الصين والعالم العربي ، وسائل الإعلام المحلية ذكرت في 14 مايو.
تعمل الحلقة الإجرامية ، التي وصفتها الشرطة بأنها واحدة من أكبر عمليات المصرفية المشفرة السرية التي تم اكتشافها في أوروبا ، على تشغيل نظام مالي الظل يهدف إلى التهرب من الإشراف التنظيمي مع تسهيل حركة الأموال لمجموعة من الأنشطة غير المشروعة ، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات ، والتهريب البشري ، والاحتيال المالي.
نفذت الشرطة الوطنية ، بالتعاون مع Europol و Eurojust ، غارات متزامنة في يناير في 13 عقارًا عبر ست مقاطعات إسبانية وموقع واحد في أنتويرب ، بلجيكا.
ألقت السلطات القبض على 17 فردًا يُعتقد أنهم أعضاء أساسيون في الشبكة ، حيث عقدت الآن 15 الآن في احتجاز محاكمة. تواجه جميع تهم غسل الأموال والعضوية في منظمة إجرامية.
تم نشر تفاصيل العملية فقط هذا الأسبوع بعد أشهر من تحليل الطب الشرعي والتنسيق عبر الحدود.
العمليات الموازية عبر قارتين
وكشف التحقيق أن المنظمة تعمل من خلال فصيلين رئيسيين ، بقيادة العرب والمواطنين الصينيين.
تخصص الفصيل العربي في تلقي عمليات النقل الدولية إلى إسبانيا ، في حين أن الشبكة الصينية ، التي تعمل بشكل أساسي من Almeria و Madrid ، جمعت مبالغ كبيرة من النقد محليًا. ثم تم تحويل الأموال إلى الخارج من خلال معاملات التشفير المعقدة التي تجاوزت الأنظمة المصرفية التقليدية.
لتجنب الاكتشاف ، قامت المجموعة بالتنكر في خدماتها باعتبارها عملًا شرعيًا للتحويلات وقامت بترقيتها على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء. تم نقل النقد جسديًا عبر إسبانيا باستخدام مركبات معدلة مع مقصورات مخفية ، حسبما ذكرت السلطات التكتيكية طرقًا لتجرف المخدرات.
وقالت الشرطة إن كلا الفصيلين حصلوا على عمولات في التشفير ، مما يجعل من الصعب تتبع الأرباح وكشف النطاق الكامل لنشاط الغسيل.
صادرت السلطات أكثر من 205،000 يورو نقدًا ، بقيمة 183،000 يورو من الأصول الرقمية ، و 18 مركبة فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 200000 يورو ، و 10 عقارات بلغ مجموعها أكثر من 2.5 مليون يورو في القيمة المقدرة.
استولى المحققون أيضًا على الأجهزة المشفرة ، وحقائب اليد المصممة بقيمة 230،000 يورو ، ومخزون من السيجار الممتاز بقيمة تزيد قيمته عن 620،000 يورو ، ويعتقد جميعًا أنها تم شراؤها بأموال غير مشروعة.
ارتفاع الجريمة المرتبطة بالتشفير
قادت التحقيق محكمة في الممرى وبدعم من مركز جرائم المالي والاقتصادية الأوروبية في يوروبول. سهلت Eurojust التنسيق القضائي بين السلطات الإسبانية والبلجيكية ، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المالية التي تدعم الإنترنت.
برزت إسبانيا كجرائم مرتجفة للجريمة المالية المتعلقة بالتشفير في السنوات الأخيرة ، مع العديد من القضايا البارزة التي تنطوي على الاحتيال ، وسوء استخدام الأصول الرقمية المضبوطة ، واستخدام التشفير إلى عائدات المخدرات والجرائم الإلكترونية.
أحدث قضية تتبع سلسلة من التحقيقات ، بما في ذلك فضيحة ماربيا منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر فيها كاتب المحكمة بزعم اختلاس 19 مليون يورو في الأصول الرقمية المضبوطة. بالإضافة إلى ذلك ، داهمت السلطات مؤخرًا تبادل ألمانيا ، والتي شاركت أيضًا في غسل الأموال غير المشروعة.
تبرز القضية التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومات في تتبع الأصول الرقمية عبر الحدود ، خاصةً عندما تستخدم الشبكات الجنائية التشفير كطبقة تسوية أساسية للأنشطة غير القانونية.
في حين أن المسؤولين الإسبان لم يكشفوا عن أسماء المعتقلين ، فقد أشاروا إلى أن تطور الشبكة والوصول الجغرافي يضعونها بين أكثر عمليات غسل الأموال المتقدمة التي واجهوها في أوروبا حتى الآن.
يظل التحقيق مفتوحًا ، مع استمرار السلطات في تحليل الأدلة الرقمية والسجلات المالية لتحديد المتعاونين الإضافيين وعملاء بنك التشفير غير المشروع.
