أدين الرئيس التنفيذي السابق لشركة Safemoon Braden Karony بتهمة جميع التهم في نظام الاحتيال على Crypto بقيمة 200 مليون دولار
أدانت لجنة تحكيم فيدرالية سافيمون السابقة برادين جون كاروني بتهمة جميع التهم في مخطط الاحتيال على التشفير الذي أدى إلى ملايين من المستثمرين تحت وعود كاذبة من الأمن التمويل اللامركزي.
وجدت هيئة المحلفين كاروني مذنب من المؤامرة لارتكاب عمليات الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأسلاك وغسل الأموال بعد محاكمة مدتها 12 يومًا في بروكلين في 21 مايو.
واتهم ممثلو الادعاء كاروني بالكذب على المستثمرين حول حمامات السيولة المقفلة في Safemoon مع الوصول سراً وتجفيف الأموال لشراء المنازل والمركبات الفاخرة.
تواجه كاروني الآن ما يصل إلى 45 عامًا في السجن. كما أمر المحلفون بمصادرة ما يقرب من 2 مليون دولار من الأصول العقارية المرتبطة بالمخطط. ومن المقرر إصدار الحكم عليه في وقت لاحق.
وفي الوقت نفسه ، أقر المتآمر المشارك توماس سميث في السابق بأنه مذنب وينتظر أيضًا الحكم ، في حين أن كايل ناجي ، المشارك الثالث المزعوم ، لا يزال عمومًا.
وفي الوقت نفسه ، كان مشروع Safemoon تولى المجتمع التي أعادت تسمية العلامة التجارية باعتبارها ميميكوين.
قامت كاروني بتنظيم مخطط خادع
أطلقت كاروني ومشاركته في تآكله Safemoon في مارس 2021 ، حيث قاموا بتسويقه كرمز آمن Defi مع آلية السيولة المكتوبة ذاتيًا.
لقد ادعوا أن ضريبة بنسبة 10 ٪ على كل معاملة من شأنها أن تكافئ حاملي وتعزيز سيولة السوق عن طريق تمويل التجمعات المقفلة. في الواقع ، احتفظت كاروني بالوصول الكامل إلى تجمعات السيولة هذه وتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات شخصية.
استخدم الأموال المسروقة لشراء منزل بقيمة 2.2 مليون دولار في ولاية يوتا ، والممتلكات في كانساس ، واثنين من أودي R8s ، و Tesla ، والشاحنات المخصصة.
وفقا للمحامي الأمريكي جوزيف نوسيلا:
“لم يبني كاروني منتجًا ماليًا آمنًا – قام ببناء خط أنابيب للسرقة. لقد نهب أموال المستثمر واستخدمها لملء مرائبه وتمويل نمط حياته.”
تتبع وكلاء التحقيق في مصلحة الضرائب ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، والتحقيقات الأمنية الداخلية الأصول الخاطئة من خلال شبكة من محافظ الاسم المستعار وحسابات التبادل المركزية.
مسار تشفير معقد
اتبعت IRS-CI وفرق عملها الإلكترونية و J5 الدرب الرقمي ، وكشف كيف قامت كاروني بغسل الأموال. تعاونوا مع شركاء الإنفاذ العالمي من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة لتكسير العملية عبر الحدود.
قال الوكيل الخاص في IRS-CI المسؤول عن هاري ت. تشافيس ، الابن:
“اصطف كاروني ممراته بالسيارات الرياضية بينما كان يخدع الملايين. لقد تتبعنا حركات التشفير الخاصة به وعرضنا المخطط لما كان عليه – سرقة صريحة”.
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي و HSI أيضًا أن كاروني قام بإثارة صفقاته الشخصية من Safemoon خلال ذروة الأسعار ، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير قانونية إضافية مع التأكد من أن المطلعين لم يتلاعبوا بالرمز المميز.
