يستهدف القاضي الأرقام المركزية في فضيحة الميزان مع تجميد الأصول ؛ روابط ميلي المالية قيد المراجعة

أمر قاضٍ فيدرالي في الأرجنتيني بتجميد الأصول التي تنتمي إلى شخصيات رئيسية وراء مشروع الميزان الميزان حيث يبحث المحققون في الاحتيال المحتملة المرتبطة بترويج الرمز الرقمي ، بما في ذلك التدقيق في العمليات المالية المرتبطة بالرئيس جافيير مايلي وشقيقته ، كارينا مايلي ، وسائل الإعلام المحلية ذكرت في 15 مايو.

أصدر القاضي ماريا سيرفيني الحكم في 14 مايو كجزء من تحقيق أوسع في مخطط المضخة والتفتت المشتبه به يشتمل على الميزان. اكتسب ميميكوين اهتمامًا عالميًا بعد أن روجت ميلي علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير.

كما أذن القاضي برفع حماية السرية المصرفية لكل من ميلي وأخته ، مما سمح للمحققين بالوصول إلى تاريخ معاملاتهم المالي للحصول على علامات على علاقات غير منتظمة مع مؤيدي المشروع.

لقطات المراقبة تغذي الشكوك

في 14 فبراير ، تويت مايلي لدعم الميزان من حسابه الرسمي ، ووصفها بأنها طريق إلى الحرية المالية. أدى التأييد إلى موجة من استثمار التجزئة ، والتي ارتفعت القيمة السوقية الخاصة بـ Token إلى أكثر من 4.5 مليار دولار.

ومع ذلك ، فقد انهار سعر الرمز المميز أكثر من 85 ٪ واختفت سيولةه في غضون أيام من التغريدات المعادلة ، مما دفع مزاعم التلاعب في السوق ، والاستفادة من الداخل ، والاحتيال المنهجي. ثقة الجمهور في الإدارة ميلي التي تم تحريكها بعد الفضيحة.

وفقًا لملف القضية ، عملت Novelli كشخصية مركزية في هذا المخطط ، مما يسهل الروابط بين الدائرة الرئاسية وهايدن ديفيس ، وهو ممول أجنبي ساعد في إزاحة المشروع. كما أصدرت السلطات إشعارًا Interpol يسعى إلى اعتقال ديفيس.

استأجرت Novelli مجموعة من صناديق ودائع السلامة المصرفية قبل 10 أيام فقط من تغريدة Milei. أظهرت لقطات المراقبة التي نشرتها وسائل الإعلام في وقت لاحق والدة Novelli وأختها لإزالة الأكياس الكبيرة من تلك الصناديق في الصباح التالي للوقوف على الهواء مباشرة.

وفقًا لتقرير صادر عن قسم مكافحة غسل الأموال التابع للشرطة الفيدرالية ، فإن وزن الحقائب والتعامل معها تشير إلى أنها ربما تمتلئ بكميات كبيرة من النقود.

أشار تقرير وسائل الإعلام المحلية إلى أن الأكياس ظهرت فارغة عند وصولها لكنها كانت “أثقل بشكل واضح” مع خروج النساء ، مما دفع الشكوك حول السحب النقدي المرتبط بمخطط الميزان.

تجميد الأصول وتداعيات سياسية

ينطبق تجميد أصول القاضي Servini على Novelli و Manuel Terrones Godoy و Sergio Morales ، وهما ثلاثة أفراد تم التعرف عليهم على أنهم فاعلون رئيسيون في المخطط.

يمنع التدبير لمدة 90 يومًا بيع أو نقل العقارات والمركبات للحفاظ على البصمة المالية للأفراد المتهمين بينما يحقق المدعون العامون في الجرائم المالية المزعومة.

تم تسويق الميزان كبديل رقمي للأرجنتينيين الذين يسعون للهروب من التضخم وضوابط العملات. وقد اتهم النقاد منذ ذلك الحين مشروع العمل دون شفافية والاستفادة من التأثير السياسي للاستفادة من المستثمرين المطمئنين.

نفت ميلي أي مكسب شخصي من المشروع وحذفت تغريدة الترويج للورد وسط رد الفعل العكسي. لم تستجب الرئاسة لأحدث الإجراءات القضائية ، لكن التحقيق في الروابط المالية بين دائرته الداخلية ومروجي الرمز المميز لا يزال يتصاعد.

يدعو المشرعون المعارضون الآن إلى إجراء تحقيق مستقل في مشاركة الرئيس وما إذا كان تأييده العام يشكل إساءة معالجة مناصب أو معالجة السوق.

المذكورة في هذه المقالة