في واحدة من أكبر تماثيل التشفير في تاريخ الولايات المتحدة ، استولت السلطات على أكثر من 225 مليون دولار في الولايات المتحدة ، وفضح عملية جنائية مروعة. نعم ، لقد قرأت هذا الحق.
هذه نافذة في عالم أغمق حيث تصطدم الاحتيال بالتشفير والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
يتم تتبع كل ذلك إلى شبكة عالمية لغسل الأموال ، وتبادلات التشفير المزيفة ، وسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الممتدة من الولايات المتحدة إلى جنوب شرق آسيا.
دعنا نتفكك ما حدث بالفعل.
نوبة خرق قياسية
أكدت خدمة Secret Us Secret أن نوبة التشفير هذه البالغة 225 مليون دولار هي الأكبر في تاريخها. تم إرجاع الأموال ، كلها في Tether (USDT) إلى ما يصفه المدعون العامون بأنه أ “شبكة غسل الأموال القائمة على blockchain متطورة.”
بدأ التحقيق عندما أبلغت Crypto Exchange OKX عن 144 حسابًا مشبوهًا. دفعت هذه النصيحة المسؤولين إلى اكتشاف حلقة احتيال ضخمة ، والتي استهدفت بالفعل مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
خداع من خلال منصات التشفير المزيفة
تم بناء الاحتيال حول مواقع الاستثمار في التشفير المزيفة التي تبدو مثل المواقع الحقيقية. يعتقد الضحايا أنهم كانوا يستثمرون من خلال البورصات المشروعة ، فقط لإنهاء أموالهم.
عثرت السلطات على 434 ضحية ، وتمكنت من مقابلة حوالي 60 منهم. مجتمعة ، ذكروا خسارة ما يقرب من 19 مليون دولار. أحدهم كان شان هانس ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تريست ستيت ، الذي اختلس 47 مليون دولار من بنكه الخاص في عام 2023 للاستثمار في ما تبين أنه جزء من عملية الاحتيال.
أجبرت على الاحتيال؟ الواقع المظلم وراء العملية
يزداد سوءًا يا رفاق. لم يكن هذا مجرد مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت.
وفقا للمدعين العامين ، تم تشغيل العملية في المقام الأول من جنوب شرق آسيا وشملت العمل القسري والاتجار بالبشر.
تم تهريب الناس إلى ما يسميه المسؤولون “مركبات الاحتيال” في ميانمار ، كمبوديا ، لاوس ، والفلبين – حيث أجبروا على وضعهم كمستثمرين مزيفين أو شركاء رومانسيين ، باستخدام تطبيقات المواعدة ومنصات المراسلة لجذب الضحايا.
تشير جميع الآثار إلى الفلبين
على الرغم من أن العملية كانت لها بصمة عالمية ، إلا أن المسار الرقمي قاد إلى بلد واحد على وجه الخصوص ، وهو الفلبين. جميع الحسابات التي تم وضع علامة 144 تحتوي على عناوين IP من هناك.
بعد تجميد الأموال ، تقدمت عدة كيانات مقرها الفلبين في المطالبة بالمال. أحدهم كان Infiniweb Technology Inc. ، التي عرفت العلاقات مع Xionwei Technologies – وهي شركة متهمة سابقًا بالمشاركة في الاتجار والاختطاف.
تم ربط Xionwei أيضًا بعمليات المقامرة الخارجية والرئيس السابق للفلبيني رودريغو دوترتي ، الذي يحاكم حاليًا في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم ضد الإنسانية.
لماذا هذه القضية مهمة
من المرعبة أن تقرأ عن أخبار مثل هذا. لكن هذه الحالة هي دعوة للاستيقاظ. لم يعد الأمر يتعلق فقط بالجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم Crypto لعملية احتيال المستثمرين. الآن ، يتم ربط شبكات التشفير بالاتجار ، واستغلال العمالة ، وخواتم الجريمة الدولية.
وعلى الرغم من أن 225 مليون دولار هو رقم كبير ، فإن ما هو أكبر هو الرسالة التي يرسلها هذا: يحتاج تطبيق التشفير إلى أن يصبح أقوى من أي وقت مضى.
