Tigran Gambaryan ، رئيس الامتثال للجريمة المالية في Binance ، ينفصل رسميًا مع تبادل التشفير بعد تحمله ثمانية أشهر من الاحتجاز في نيجيريا بسبب مزاعم غسل الأموال. أكد غامباريان في مقابلة أجريت معه مؤخرًا الجمعة 6 يونيو سوف يحتفل يومه الأخير في Binance.
عروض Tigran Gambaryan وداع Binance بعد أن تطهير نيجيريا تهمة
في فبراير 2024، تم اعتقال Tigran Gambaryan – وهو وكيل كبير في خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية – إلى جانب زميل خلال رحلة عمل إلى نيجيريا. أثار الاعتقال انتباه دولي ورد فعل عنيف من بينانس.
الرئيس التنفيذي بينس ريتشارد تينغ اتهم فيما بعد المسؤولين النيجيريين بالفساد ، مدعيا أنهم سعوا إلى “دفعة سرية” لحل القضية. نفت السلطات النيجيرية هذا الادعاء ولكن في النهاية أسقطت التهم في أكتوبر 2024.
الآن في 2025، اختار غامباريان الخروج من عملاق التشفير.
يكرم Binance مساهمات Gambaryan في الامتثال للتشفير
في وداع على مستوى الشركة ، أعرب Binance عن امتنانه لخدمة غامباريان. صرح متحدث باسم Binance:
“نحن ممتنون للغاية لتفانيه في تحويل منظمة الامتثال للجرائم المالية لدينا. بفضل جهوده الدؤوبة ، فإن صناعة التشفير أكثر أمانًا للجميع.”
من “Wizard” إلى Binance Compliance Lead
قبل الانضمام إلى Binance 2021، كان جامباريان يشتهر بأنه “ساحر تشفير” في دوائر إنفاذ القانون الأمريكية لنجاحه في تتبع معاملات blockchain غير المشروعة.
في Binance ، ركز على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال (AML) وتعاون عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون العالمية في الاستيلاء على الأصول الرقمية غير المشروعة. يأتي رحيله في الوقت الذي يتنقل فيه Binance من خلال تحديات تنظيمية متعددة في جميع أنحاء العالم.
SEC vs Binance: تعود المعركة القانونية إلى نهايتها
ال لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد binance في يونيو 2023، اتهام التبادل والمؤسس المشارك لها Changpeng Zhao (CZ) من إساءة استخدام أموال العملاء وانتهاك قوانين الأوراق المالية.
في نوفمبر 2023، أقر Binance و CZ بالذنب لفصل التهم ودفعوا مجتمعة 4.3 مليار دولار في العقوبات. تم تغريم CZ أيضا 50 مليون دولار وخدم أربعة أشهر في سجن أمريكي ، بعد استقالته كرئيس تنفيذي.
CZ يسعى العفو الرئاسي من ترامب
في مايو 2025، كشف Changpeng Zhao أنه تقدم رسميًا بطلب للحصول على أ العفو الرئاسي من الرئيس السابق دونالد ترامب. بعد وسائل الإعلام الرئيسية بما في ذلك وول ستريت جورنال تم الإبلاغ عن هذه الخطوة ، أكد تشيك تشيك إلى:
“إذا كانوا يكتبون هذا المقال ، فقد أتقدم رسميًا.”
تشاو الآن يحول التركيز ، ويساعد باكستان و قيرغيزستان تطوير الأطر التنظيمية التشفير واستراتيجيات تبني blockchain.
