قد يهتم فريق الجريمة المالية في وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة ، بالقلق | سلسلة أخبار Abmedia

أطلقت فريق التحقيق في غسل الأموال والجرائم المالية ، وهو شركة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS) ، تحقيقًا في مرسى بنك الأصول الرقمية الرقمية ، وتتساءل عن عملياتها الداخلية والامتثال ، والبحث عن المعلومات ذات الصلة من الموظفين السابقين. سبق أن عوقب البنك من قبل المنظمين بسبب إهماله الامتثال.

تطلق وزارة الأمن الداخلي التحقيق ، وتصبح التغييرات الإدارية مفتاحًا

وفق”بارون》 ذكرت أن “فرقة عمل El Dorado” تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي ، المتخصصة في غسل الأموال والجرائم المالية عبر الوطنية ، أطلقت تحقيقًا في Bank Digital Bank:

أشارت المصادر إلى أن الفريق اتصل مؤخرًا بالعديد من الموظفين السابقين للسؤال عن الشركة “عملية تشغيل الأعمال والسياسات الداخلية“. تفاصيل التحقيق غير واضحة ، لكن الغرض من الفريق هو” محاربة وتفكيك منظمات غسل الأموال عبر الوطنية “.

لم تستجب Anchorage ووزارة الأمن الداخلي هذا التقرير علنًا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المستشار العام لـ Anchorage Tuongvy LE قد انتقل مؤخرًا إلى دور الاستشاري. يشاع أنها تفكر في فرص الموقف الخارجي ويعتقد أيضًا أنها مرتبطة بالعواصف الداخلية أو التغييرات التنظيمية.

مقرها في الولايات المتحدة ، تم تفضيل Anchorage Digital على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية

كشركة Fintech في الولايات المتحدة التي تركز على خدمات الأصول الرقمية على المستوى المؤسسي ، تم إنشاء Anchorage Digital في عام 2017 وحصلت على رخصة بنكية فيدرالية صادرة عن الوكالة الأمريكية للمراقب المالي للعملة (OCC) في عام 2021 ، وأصبحت واحدة من أولى البنوك المشفرة المرخصة في الولايات المتحدة. يمتلك رئيس مجلس إدارة SEC القادم بول أتكينز ما بين 250،000 دولار إلى 500،000 دولار في الشركة.

على وجه التحديد ، تشمل الشركات الرئيسية للشركة:

• حضانة الأصول الرقمية: يوفر Anchorage خدمات حضانة أصول التشفير على المستوى المؤسسي ويستخدم تقنيات التحقق من الأصول (HSM) للتحقق من الأجهزة (HSM) لضمان أمان الأصول.
• التعهد والحوكمة المشاركة: يمكن للعملاء المشاركة في التصويت على حوكمة التعهد والسلسلة لبروتوكول POS من خلال Anchorage لزيادة عائدات الأصول.
• المعاملات والمستوطنات: يوفر Anchorage منصة تداول متكاملة تدعم المعاملات والمستوطنات الفورية لتلبية احتياجات المؤسسات من أجل الكفاءة العالية والأمان.

حاليًا ، يخدم Anchorage عملاء بما في ذلك عملاق إدارة الأصول BlackRock و Crypto Asset Management Company Department ARCA Labs و Deary Paypal.

تمت معاقبة العقوبات التنظيمية ولديه علاقات وثيقة مع واشنطن

المرسى ليست هي المرة الأولى التي يستهدفها المنظمون. في وقت مبكر من عام 2022 ، اتهمها OCC بأنها فضفاضة للغاية في “معرفة عملائك (KYC)” وسياسات مكافحة غسل الأموال وأصدرت أأمر التعليقتتطلب تصحيحًا شاملاً وتوظيفًا إضافيًا لموظفي الامتثال.

حتى مع السجلات السابقة ، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة Anchorage ناثان مكولي نشطًا في حكومة واشنطن. في مارس من هذا العام ، حضر قمة الأصول الرقمية التي استضافتها البيت الأبيض ، حيث وعد الرئيس ترامب بإنهاء حصار شركات التشفير ، “خانق بوينت 2.0”.

(يدعم ترامب: الرئيس التنفيذي لشركة Anchorage Digital يتهم البنوك بإساءة استخدام السلطة في سياسات البيروقراطية ومشغلي العملة المشفرة)

كموضوع مثير للجدل حديث في السياسة الأمريكية ، غالبًا ما يتم الحديث عن مكولي من قبل “Debanking”. في فبراير من هذا العام ، حضر جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ، متهمة شركته بالاستبعاد من قبل بنك أوف أمريكا.

حتى السناتور الديمقراطي إليزابيث وارن ، الذي انتقد منذ فترة طويلة العملات المشفرة ، عبر عن دعمه في ذلك الوقت: “لا أعتقد أنه يجب استبعادك من النظام المصرفي”.

(تم إعادة منجذلة Chokepoint 2.0! Elizabeth Warren تتجنب الحديث عن العملات المشفرة ، ستشارك Coinbase Legal Grewal في الشهادة)