وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة Funnull Technology Inc. ، وهي شركة تقنية مقرها الفلبين متهمة بتسهيل مئات الآلاف من عمليات الاحتيال الاستثمارية للتشفير عبر الإنترنت المعروفة باسم “ذبح الخنازير” ، والتي قامت بالاحتيال على الضحايا الأمريكيين لأكثر من 200 مليون دولار.
قام مكتب مكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا بتعيين ليو ليزي ، وهو مواطن صيني ومسؤول لـ Funnull ، لدوره في الإشراف على العمليات التي وفرت بنية تحتية حرجة للاحتيال ، بما في ذلك تأجير عناوين IP وتوليد المجال وخدمات استضافة الويب التي تستخدمها Cybercriminals.
قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر:
“إن عمل اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية ، مثل Funnull ، التي تمكن هذه الاحتيال الإلكترونية وحرمان الأميركيين من مدخراتهم التي تم الحصول عليها بشق الأنفس.”
يرتبط Funnull بأغلبية مواقع احتيال العملات الافتراضية التي تم الإبلاغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، حيث بلغ متوسط الضحايا الخسائر أكثر من 150،000 دولار لكل منها. يقول المسؤولون إن العديد من هذه الجرائم لم يتم الإبلاغ عنها ، مما يشير إلى أن الخسائر الحقيقية من المحتمل أن تكون أكبر بكثير.
عمليات الاحتيال المتطورة
وفقًا لإصدار 29 مايو ، تدير الشركة التي تديرها عناوين IP للقيام بالجملة من مقدمي الخدمات السحابية العالمية وتأجيرهم للمحتالين ، الذين استخدموها لاستضافة مواقع الاحتيال الاستثمارية التي تحاكي منصات التداول المشروعة.
عرضت Funnull أيضًا أدوات مثل خوارزميات توليد المجال (DGAs) وقوالب مواقع الويب المدمجة مسبقًا لجعل هذه العمليات تبدو أكثر مصداقية وتهرب من التهرب.
وفقًا لمسؤولي الخزانة ، فإن Funnull حتى كود ضار مضمن في مواقع الويب الشرعية ، وإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحات الاستثمار الاحتيالية ومواقع المقامرة عبر الإنترنت. تم ربط بعض مخططات إعادة التوجيه هذه بعمليات غسل الأموال الصينية.
يزعم أن ليو ليزهي حافظ على وثائق مفصلة لموظفي Funnull ، وتتبع مهام أدائهم ومهمة ، والتي تضمنت تخصيص المجالات لدعم منصات الاحتيال والتقمص والتشفير.
يتم تشغيل عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير ، التي تم تسليط الضوء عليها لأول مرة من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الخزانة (FINCEN) في عام 2023 ، إلى حد كبير من قبل نقابات الجريمة في جنوب شرق آسيا باستخدام العمالة التي تم الاتجار بها.
يستخدم المحتالون هويات وهمية وقصص متلاعب عاطفيا لبناء الثقة مع الضحايا ، في نهاية المطاف إقناعهم بالاستثمار من خلال منصات التشفير الاحتيالية. بمجرد أن يرفض الضحية المساهمة أكثر ، قطع المحتالون الاتصال ويختفي مع الأموال.
تطورت هذه المخططات في التطور ، وغالبًا ما تتضمن مواقع ويب مصممة خصيصًا والتي تبدو مشروعة وعرض عوائد استثمارية مزيفة. مكّنت تقنية Funnull ، بما في ذلك برامج النطاقات المجال والبنية التحتية السريعة ، المحتالين من التوسع والاستمرار عبر الولايات القضائية على الرغم من جهود الإنفاذ.
تفكيك البنية التحتية وراء احتيال التشفير
تم إصدار تسمية 29 مايو بموجب الأمر التنفيذي 13694 ، بصيغته المعدلة في EO 14144 ، والتي تستهدف الأنشطة الأجنبية التي تدعم الإنترنت التي تهدد الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
يتم الآن حظر جميع ممتلكات الشركة ومصالحها في الممتلكات داخل الولايات المتحدة القضائية ، ويتم منع الأميركيين من الانخراط في المعاملات معهم.
تم تنسيق هذه الخطوة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي أصدر أيضًا استشاريًا للأمن السيبراني يحدد البنية التحتية الفنية لـ Funnull وحث الجمهور على الإبلاغ عن نشاط الاحتيال المشتبه فيه عبر مركز شكوى الجريمة عبر الإنترنت (IC3).
أكد مسؤولو الخزانة أن هذه العقوبات تهدف إلى معاقبة الجناة والإشارة إلى الالتزام الأمريكي بالحفاظ على نظام إيكولوجي للأصول الرقمية الآمن والشرعي.
الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات تواجه عقوبات مدنية أو جنائية محتملة. ذكّر OFAC المؤسسات المالية وغيرها من أن المعاملات مع الأفراد أو الكيانات المعينين قد تعرضهم لإنفاذ الإجراءات بموجب معايير المسؤولية الصارمة.
في حين أن العقوبات هي خطوة مهمة ، لاحظت OFAC أن الهدف ليس مجرد عقوبة ولكن لتحفيز التغيير السلوكي وتقديم طريق للإزالة من قائمة المواطنين المعينين (SDN) إذا تم توضيح الامتثال.
يمثل هذا الإجراء تصعيدًا مستمرًا في حملة حكومة الولايات المتحدة على الاحتيال المالي الذي تدعم الإنترنت ويؤكد عزمها على محاسبة عوامل تمكين الجريمة الرقمية.
-
-
-
-
