فحص VASP | أثار الاحتيال في العملة المعدنية المشاركة في الاحتيال عاصفة تنظيمية ، أكبر عملة افتراضية في تاريخ اللجنة المالية التي تم إطلاقها | سلسلة أخبار Abmedia

وقالت Bitshine ، أكبر شركة تداول في تايوان ، إنها كانت خبرًا مروعًا بأنها تعاونت مع مجموعة احتيال لغسل الأموال ، حيث تصل المبلغ في القضية إلى مئات الملايين من يوان ، صدمت دائرة بلوكشين ولجنة تمويل يوان التشريعية. أطلقت لجنة الرقابة المالية على الفور أكبر عملية تفتيش خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في التاريخ. من المتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام ، لم يتم فحص ما مجموعه 12 مشغلي VASP في تايوان ، وتعزيز بشكل شامل لمكافحة غسل الأموال والإشراف المضاد للحمد.

يُشتبه في أن تكنولوجيا BISS أصبحت “قناة لغسل الأموال” من مجموعات الاحتيال ، وقد أدركت الشرطة تدفق مئات الملايين من الأموال

وفقا للتحقيق الأولي من قبل الشرطة، يشتبه في أن تقنية Bixiang في التواطؤ مع مجموعة الاحتيال ، وجمع أموال الضحية للطرف الآخر ، ثم تحويلها إلى عملة افتراضية للمساعدة في غسل الأموال. وتفيد التقارير أن مجموعة الاحتيال طلبت من الضحية الذهاب إلى متجر Bixiang لشراء العملات الافتراضية المعينة ، والتي يُشتبه في أنها تواطأت وتعاونت منذ فترة طويلة. التقدير الأولي للمبلغ هو عدة مئات من ملايين يوان ، وقد جذبت القضية اهتمامًا كبيرًا من لجنة تمويل يوان التشريعية.

بدأ أكبر فحص للذهب في التاريخ ، وتم فحص جميع VASPs الـ 12 هذا العام

وقال قوه وينلونج ، نائب مدير مكتب التفتيش في اللجنة المالية ، إنه في عام 2025 ، سيتم إجراء تفتيش خاص على 12 VASPs لم يكملوا الفحص المالي ، وهو أكبر عملية تفتيش مالية من عام واحد في التاريخ. تشمل المشاريع الرئيسية خمسة مشاريع رئيسية ، بما في ذلك منع غسل الأموال ، ومكافحة رأس المال والإرهاب ، ومواجهة انتشار الأسلحة وحماية المستهلك والوقاية من الاحتيال ، بهدف تعزيز الشدة التنظيمية والشفافية في صناعة العملة الافتراضية الشاملة.

قائمة الحالة الحالية لمشغلي VASP: 31 شركة مسجلة ، تم فحص 10 شركات

حتى الآن ، أكمل 21 من مشغلي VASP قانون الامتثال لقانون منع غسل الأموال التابع لجنة المراقبة المالية والتسجيل الرسمي المكتمل ، وقد تم تطبيق 10 مشاركين جدد آخرين ، حيث بلغ مجموعهم 31. في 28 أبريل ، أجرت لجنة الرقابة المالية تفتيشًا لتكنولوجيا Bixiang ، ومن المتوقع أن تكمل الشركات الـ 12 المتبقية التفتيش قبل نهاية العام.

في السنوات الأخيرة ، تم تغريم Ace ، Maicoin ، Bito

في عام 2023 ، أجرت لجنة الرقابة المالية فحصًا ماليًا على VASPs الأربعة مع أكبر حجم للأعمال. في عام 2024 ، تم التحقيق في 6 آخرين ، وتم العثور على ما مجموعه 10 أنه يفقد غسل الأموال وغيرها من أوجه القصور. في عام 2024 ، أصدرت اللجنة المالية للأوراق المالية والعقود الآجلة عقوبة كاملة:

• تلقى Ace Ace Exchange (أعيد تسميته لاحقًا Runtong Digital Innovation) أعلى عقوبة ، حيث وصل إلى 1.52 مليون يوان

• Maicoin (تقنية الثروة الحديثة) و Bito تم تغريم كل منهما 1.5 مليون يوان

• تم تغريم Rybit أيضًا 1.02 مليون يوان

بلغ إجمالي عقوبة المشغلين الأربعة 5.54 مليون دولار.

(ستبدأ لجنة مراقبة مالية في تايوان الحضانة مرة أخرى! Maicoin وغسل العملة مفقودة ، ويتم تغريم كل منهما 1.5 مليون دولار)

تم القضاء على رجل الأعمال المتعلق بالاحتيال ، وفشل رونتونج وبيشوانغ

من بينها ، لم يتم تغريم Runtong Digital Innovation (سابقًا ACE) فقط من أجل قضية التفتيش المالي ، ولكن أيضًا تعرض للمشاركة في قضية الاحتيال. في النهاية ، فشل في إكمال تسجيل VASP خلال الموعد النهائي وفقد الآن مؤهله التشغيلي القانوني. أصبحت Technology ثاني مشغل VASP الذي يتم التحقيق فيه من خلال التحقيق المالي من قبل الصناعة المالية. ما إذا كان سيتم استبعادها أيضًا سيتم التحقيق فيها وتحديدها من قبل اللجنة المالية.

(أكبر تاجر عملة مادية في تايوان ، “Bi Xiang” ، متورط في غسل الأموال ، وتم القبض على المكتب الإجرامي 33 مرة و 7 أشخاص قُبض عليهم)

يقترب التعديل من مشغلي العملة الافتراضية. أصبح فحص الذهب هو المفتاح لتطبيع الإشراف

في مواجهة عاصفة الاحتيال وعدم وجود إشراف تم تعرضها واحدًا تلو الآخر ، تدمج لجنة الرقابة المالية تدريجياً صناعة العملة الافتراضية في النظام التنظيمي التقليدي ، ومن خلال التفتيش المالي ، إعلان الامتثال القانوني وآلية العقوبة ، يتعين على مشغلي VASP تعزيز السيطرة الداخلية والتحفيز. سيكون هذا “إجراء تصحيح العملة الافتراضية” نقطة تحول رئيسية فيما إذا كانت الصناعة يمكن أن تكتسب الثقة والتنمية المستدامة.