بواسطة شركة التحليلات blockchain الإهليلجي أحدث مسح منشورتم الكشف عن أن مجتمع تداول البرقية يسمى ضمان Xinbi استخدم بالفعل تسجيل كولورادو ، الولايات المتحدة الأمريكية ، لتوفير أدوات الاحتيال وخدمات غسل الأموال على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا. يستخدم النظام البرقية كأداة اتصال رئيسية. اعتبارًا من الآن ، تلقى أكثر من أمريكي من صناديق التشفير التي تزيد عن USDT ، ويمكن تتبع بعض الأموال إلى عمليات القراصنة في كوريا الشمالية و “قتل الخنازير”. مع إغلاق Telegram الرسمي الأخير لآلاف القنوات ذات الصلة ، بدأت طرف الجليد في هذه الشبكة الاقتصادية تحت الأرض في الظهور.
Telegram Black Market المفضلات الجديدة: ضمان عملات معدنية جديدة وضمان Huiwang تكثيف صناعة الاحتيال
بعد خروج أسواق الويب المظلمة المبكرة مثل Silk Road و Alphabay ، تحل Telegram محل Tor Browser باعتبارها الجيل الجديد من منصة التداول غير القانونية. كشفت الإهليلجي سابقًا أن إجمالي حجم المعاملات لـ “ضمان Huiwang” في سوق برقية آخر بلغ 27 مليار دولار أمريكي ، وأن “ضمان عملة الغناء” المكشوفة هذه المرة لا يقل عن ذلك ، مع ارتفاع عدد المستخدمين من 119000 في أغسطس 2024 إلى 233،000 الآن. كلاهما يستخدم الصينية ويستخدم USDT كطريقة دفع رئيسية ، وتخصص في خدمة مجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
تصنيف سلعة السوق السوداء: كل شيء من بطاقة الهوية المزيفة إلى المعاملات الجنسية
يتم تقسيم التجار داخل ضمان العملة الجديدة إلى تسع فئات ، بما في ذلك أربع فئات متخصصة في التعامل مع خدمات غسل الأموال ، ودرجهم علنًا مصادر الأموال التي يمكن معالجتها ، مثل “قتل الخنازير” ، “احتيال الدردشة” (غالبًا ما يتم استخدامها من خلال “الدردشة الصغيرة” ، وتتماشى مع “التلاميذ” ، “. قواعد بيانات المعلومات الشخصية المسروقة ، وحتى التجار يبيعون خدمات المعاملات الجنسية ، والأمهات الحوامل للوكالة وخدمات المراقبة غير القانونية. حتى أن بعض الخدمات تطرق إلى العمل القسري والاستغلال الجنسي للقاصرين ، حيث يبلغ من العمر 14 عامًا فقط.
محفظة قفال الإهليلجي: تتبع معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي
وفقًا للتحليل الإهليلجي ، تلقى محافظ التشفير المستخدمة من قبل المنصة والتجار أكثر من USDT في المجموع منذ عام 2022. خاصة في الربع الرابع من عام 2024 ، تجاوز أول تدفق للربع الواحدة في المنصة مليار دولار أمريكي ، مما يشير إلى أن معدل نموه مدهش. لقد تجاوزت موازين المعاملات هذه منذ فترة طويلة طريق الحرير في عصر الويب المظلم ، والثاني فقط لضمان Huiwang ، لتصبح ثاني أكبر سوق تشفير غير قانوني في التاريخ.
“سجل في الولايات المتحدة” يخفي عيون وآذان الناس: الحقيقة حول شركات كولورادو
والمثير للدهشة أن هذا السوق غير القانوني عبر الوطنية مسجل بالفعل في الولايات المتحدة. وفقًا لـ The Inquiry ، تم إنشاء شركة Xinbi ، Ltd في كولورادو في أغسطس 2022 مع مكتب التسجيل الموجود في أورورا. ومع ذلك ، اعتبارًا من يناير 2025 ، تم وضع علامة على الشركة على أنها “متأخرة” من قبل الدولة لعدم تقديم تقرير. ومع ذلك ، فإن عباءة الشركات القانونية هذه بلا شك تضيف إلى تأثيرها الوقائي في الدوران الدولي لرأس المال.
كما يتم غسل أموال القراصنة الكورية الشمالية من خلال عملة جديدة
ووجد الإهليلجي أيضًا أن بعض الصناديق المسروقة من عمليات المتسللين في كوريا الشمالية تدفقت أيضًا إلى ضمان العملة الجديدة. في يوليو 2024 ، تعرضت Exchange Wazirx للضرب وخسر 235 مليون دولار. يعتقد الإهليلجي أن الحادث مرتبط بكوريا الشمالية. يوضح التحقيق أنه بعد مرور هذه الأموال عبر البورصة اللامركزية والجسر المتقاطع ، تم تتبع 220،000 دولار أمريكي من USDT على العنوان المتعلق بضمان العملة الجديدة ، وتم إرساله في ما مجموعه 9 معاملات ، مما يشير إلى أن تاجر المنصة كان يشتبه في تقديم خدمات غسل الأموال إلى منظمة المتسللين.
شبكة بنك الصين تحت الأرض وراء ضمان العملة الجديدة
Huiwang و New Coin Lugne ليسوا بؤرات الاحتيال فحسب ، بل تكشف أيضًا عن نظام مصرفي صيني تحت الأرض يعتمد على stablecoins والمدفوعات الرقمية. توفر هذه المنصات نظامًا بيئيًا كاملًا لصناعة الاحتيال العالمية ، من رأس المال الشخصي إلى نقل رأس المال. تقوم Elliptic حاليًا بتتبع أكثر من 30 منصة مماثلة وتستدعي البورصات ومصدري StableCoin لتعزيز مراقبة المحفظة لمنع هذه التدفقات الرأسمالية.
يتيح لنا حادثة ضمان SGD معرفة كيفية معالجة الأدوات المالية الرقمية من قبل الأشخاص غير الشرعيين وبناء مملكة الاحتيال عبر الوطنية. في مواجهة هذه الشبكة الاقتصادية تحت الأرض ، ربما يكون الإشراف على المنصة وحده بعيدًا عن ذلك بما فيه الكفاية.
(أصبحت الأمم المتحدة | جنوب شرق آسيا قاعدة مصنع للاحتيال ، تتعرض شخصيات العصابات التايوانية: تصل غسل العملة الافتراضية العالمية إلى 24 مليار دولار أمريكي)
تحذير المخاطر
استثمارات العملة المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية ، وقد تتقلب أسعارها بشكل كبير وقد تفقد كل مديرك. يرجى تقييم المخاطر بحذر.
-
-
-
-
