رجل في نيويورك متورط في غسل الأموال لأكثر من 500 مليون دولار! متهم باستخدام شركات العملة المشفرة لغسل الأموال للبنوك التي تمت الموافقة عليها الروسية | سلسلة أخبار Abmedia

وزارة العدل الأمريكيةأعلن مؤخرا، تم توجيه الاتهام إلى المواطن الروسي البالغ من العمر 38 عامًا والمقيم في نيويورك Iurii Gugnin (المعروف أيضًا باسم Iurii Mashukov أو George Goognin) بتهمة 22 تهمة من قبل هيئة محلفين كبرى اتحادية على 22 تهمة تتعلق بأكثر من 530 مليون دولار لاستخدامها المشتبه في شركتها المشفرة “Evita” لمساعدة البنوك الروسية في العقوبات.

غسل الأموال باستخدام منصات العملات الافتراضية: التدفق من روسيا إلى النظام المالي الأمريكي

وفقًا لوثائق المدعي العام ، حصلت Gugnin على عملات مشفرة (بشكل أساسي StableCoin USDT) المنقولة من العملاء الأجانب من خلال شركتها الأمريكية ، Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc. ، وتجهيزهما في النظام المالي الأمريكي وتبادلتهم في النهاية في دولارات أمريكية أو غيرها من العملات. يتم دفع هذه الأموال من خلال الحسابات المصرفية في مانهاتن ، والمصدر غير واضح عن عمد ، وإخفاء الطرف المقابل الفعلي واستخدام الأموال.

كانت البنوك المشاركة في القضية وتبادل العملات الافتراضية احتيالية

من أجل نقل الأموال بسلاسة ، قدمت Gugnin معلومات خاطئة للعديد من البنوك وتبادلات العملة المشفرة ، مدعيا أن Evita لم تتعامل مع الشركات الروسية ولم تشارك في المعاملات مع المؤسسات التي تمت الموافقة عليها. في الواقع ، ومع ذلك ، فإن العديد من عملاء Gugnin هم من روسيا والأموال تأتي من البنوك التي تمت الموافقة عليها ، بما في ذلك:

• بنك الادخار في الاتحاد الروسي (PJSC Sberbank)

• PJSC Sovcombank

• بنك VTB (بنك PJSC VTB)

• بنك Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)

بالإضافة إلى ذلك ، يملك هو نفسه روايات مع JSC Alfa-Bank و Sberbank ولديه معاملات مالية مع هذه الحسابات خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة.

المساعدة في شراء التقنيات الحساسة: تتدفق تكنولوجيا التحكم في التصدير إلى الشركات النووية الروسية

Gugnin ليس فقط أموال الغسيل ، بل إنها تساعد العملاء الأجانب أيضًا على شراء تقنيات حساسة وأجهزة إلكترونية بموجب ضوابط التصدير في الولايات المتحدة. أشار المدعون العامون إلى أنه ساعد موردي شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية لشراء مكونات الخادم المقيدة ، وكان مصدر التمويل من مورد في موسكو. من أجل إخفاء هوية عميل روسي ، غالبًا ما قام بتعديل محتوى الفاتورة ورسم اسم العميل وعنوانه رقميًا.

العديد من الشكوك: معرفة القانون ينتهك القانون ، والبحث عن “ما إذا كان قد تم التحقيق فيه”

يعرف غوغنين عدم شرعية سلوكه. لقد أجرى العديد من عمليات البحث عبر الإنترنت ، مثل:

• “كيف تعرف ما إذا كان هناك تحقيق ضدك” (كيف تعرف ما إذا تم التحقيق فيه)

• “عقوبات غسل الأموال لنا” (عقوبات غسل الأموال الأمريكية)

• “عقوبات على انتهاكات العقوبات البضائع الفاخرة للاتحاد الأوروبي”

قام أيضًا بزيارة عدة صفحات ويب ، بما في ذلك “هل أنا قيد التحقيق؟” و “ما هي العلامات التي تعني أنك تحت التحقيق الجنائي.”

رفض الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال ومشتبه في تقديم طلب ترخيص

يزعم Gugnin أن Evita لديها آليات صارمة لمكافحة الأموال (AML) وتعرف على آليات العملاء (KYC) ، ولكن في الواقع ، لم يقدم تقريرًا عن النشاط المشبوه (SAR) بموجب قانون السرية المصرفية ولم ينفذ أي خطط امتثال. حتى أنه قدم وثيقة تطبيق كاذبة مع فلوريدا وحصل بنجاح على رخصة تدفق الذهب ، مما يحث على تبادل العملة المشفرة للتعاون معها.

مواجهة تهم جناية ، مع أقصى جملة من مئات السنين

يواجه Gugnin حاليًا 22 تهمة جنائية بما في ذلك:

• الاحتيال المصرفي (ما يصل إلى 30 عامًا على الجملة لكل عنصر)

• الاحتيال الأسلاك ، انتهاك قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA) ، غسل الأموال والتآمر (تصل إلى 20 عامًا لكل عنصر)

• عدم تنفيذ نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وعدم تقديم تقارير النشاط المشبوهة (تصل إلى 10 سنوات لكل عنصر)

• تشغيل أعمال تدفق الأموال غير المرخصة والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية (حتى 5 سنوات لكل عنصر)

لا تزال الولايات المتحدة تحارب “التدفق الخارجي للتكنولوجيا الحساسة” في التصعيد

تم التحقيق في العملية من قبل “قوة إضراب التكنولوجيا التخريبية” التي تقودها وزارة العدل الأمريكية ووزارة التجارة. يهدف فريق الإضراب المشترك إلى منع تقنيات الولايات المتحدة الرئيسية من الوقوع في أيدي البلدان المعادية وحماية سلاسل التوريد. أكدت وزارة العدل الأمريكية: “أي شخص يحاول تجاوز العقوبات ومساعدة البلدان العدائية في الحصول على التكنولوجيا الحساسة في النهاية ، سيتم تقديمها إلى العدالة”.