كشف محلل blockchain ZachxBT أن ما يقرب من 7 ملايين دولار من 330 مليون دولار في Bitcoin (BTC) المسروقة من حامل تشفير أمريكي منذ فترة طويلة قد تم تجميدها بمساعدة Binance.
يأتي التحديث بعد أيام من الإبلاغ عن ZachxBT لأول مرة عن نقل مشبوه قدره 3520 BTC ، بقيمة حوالي 330 مليون دولار في ذلك الوقت ، من محفظة واحدة.
اثنان من المشتبه بهم
في 30 أبريل ، كشف المحقق أن الضحية أمريكا المسنة التي سقطت فريسة لهجوم الهندسة الاجتماعية. تم نقل Bitcoin بسرعة عبر ستة تبادل على الأقل وتم غسلها إلى Monero (XMR).
وقال زككست إنه تم التعرف على اثنين من المشتبه بهم: مواطن صومالي يعرف باسم “نينا” أو “MO” ، الذي يزعم أنه يدير عملية احتيال المكالمات في كامدن ، المملكة المتحدة ، وشريك يشار إليه باسم “W0RK”.
حذف كلا الشخصين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسميته.
اعتمدت السرقة على تكتيكات الهندسة الاجتماعية ، وهو شكل من أشكال الخداع الذي يتضمن عادة التصيد أو الانتحال للوصول إلى بيانات الاعتماد الحساسة.
وفقًا لـ ZachxBT ، قام المهاجمون بتشغيل مخطط منسق يشمل مواقع الويب المزيفة والمكالمات الصوتية لمعالجة الضحية للكشف عن مفاتيح خاصة أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول.
بينانس وتجميد الأموال المسرحة
عززت ZachxBT فريق الأمن في Binance ، والمحقق المستعار Tanuki42 ، ومحققين Cryptoforensic مع المساعدة في تجميد حوالي 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة.
لم تصدر Binance تعليقًا عامًا رسميًا ، لكن المنصة لها تاريخ في التعاون مع تطبيق القانون ومحللي Onchain لاعتراض النشاط غير المشروع.
هذا يمثل مثيلًا نادرًا من الانتعاش السريع بعد سرقة تشفير واسعة النطاق. يُعتقد أن الأموال المتبقية أكثر صعوبة في تتبعها ، حيث تم تحويلها إلى Monero ، وهي عملة مصممة لإخفاء أرصدة المحفظة وتاريخ المعاملات.
تحتل السرقة التي تبلغ قيمتها 330 مليون دولار الآن بين أكبر سرقة المحفوظات الواحدة في تاريخ التشفير. كما أثارت مخاوف بشأن تعرض المتبنين الأوائل الذين قد لا يكون لديهم ممارسات أمنية أو حماية التخزين البارد.
في التقارير السابقة ، أطلق ZachxBT على السرقة بأنها “مزعجة للغاية” ، خاصة بالنظر إلى عمر الضحية ووضعها كداعم مبكر لشبكة Bitcoin. التحقيقات مستمرة حيث يحاول مجتمع التشفير والمحققين الخاصين تتبع أي حركة أخرى للأموال.
المذكورة في هذه المقالة
-
-
-
-
