تشرح اللجنة المالية ، الجبهة المالية ، جبهة الاحتيال: المعاملات النقدية في صناعة الأصول الافتراضية ، وسيتم إطلاق لوائح جديدة في وقت مبكر من نهاية يونيو | سلسلة أخبار Abmedia

أصبح من الصعب تتبع المعاملات النقدية خرقًا احتياليًا. يتطلب مكتب الشهادات من نقابة VASP تصحيح لوائح الانضباط الذاتي في غضون شهر واحد

من أجل منع أساليب الاحتيال وغسل الأموال من أن تصبح أكثر تنوعًا ، اتخذت لجنة مراقبة تايوان المالية مرة أخرى إجراءات لإطلاق موجة جديدة من آليات مكافحة الاحتيال لصناعة الأصول الافتراضية. بعد أن أعلن مكتب التفتيش أنه سيجري تفتيشًا ماليًا لمشغلي الأصول الافتراضية ، أرسل مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة للجنة الإدارة المالية (مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة) رسميًا رسالة إلى الجمعية التجارية الافتراضية لجمهورية الصين (المشار إليها باسم جمعية VASP) في 7 مايو.يتطلبقامت بمراجعة لوائح الانضباط الذاتي في غضون شهر واحد وحظرت على مشغلي الأعضاء من قبول النقد لإجراء معاملات الأصول الافتراضية. هذه الخطوة ستعزز تتبع تدفقات الذهب وتقليل خطر الاحتيال. من المتوقع أن يتم إطلاقه قبل نهاية يونيو في أقرب وقت.

شفافية تدفق الذهب! مكتب الشهادات: المعاملات النقدية محظورة تمامًا وإدراجها في لوائح الانضباط الذاتي

وفقًا لمحتوى الرسالة من مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة ، نظرًا لصعوبة تتبع تدفق رأس المال للمعاملات النقدية ، فمن السهل تشكيل نقطة انقطاع لتدفق الذهب ويستخدمها العناصر غير القانونية كأداة لغسل الأموال والاحتيال. لذلك ، مطلوب نقابة VASP للمساعدة في نقل أعضائها. عند التداول مع العملاء ، يجب اعتماد التدفق النقدي يمكن تتبعه ، ويجب مراجعة لوائح الانضباط الذاتي قبل 6 يونيو وتقديمها للرجوع إليها.

صرح مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة أنه بمجرد الانتهاء من التعديل وجاهز للتحقيق ، يمكن إطلاقه في غضون أسبوعين في أقرب وقت ، ولكن إذا كان المحتوى غير مكتمل ، فلا يزال هناك خطر التأخير. على الرغم من عدم وجود قانون واضح للحظر على المعاملات النقدية ، إلا أن آلية الانضباط الذاتي للنقابة ساعدت في تنفيذ سياسات مكافحة الاحتيال مسبقًا.

شائعات السوق في كل مكان؟ تم توضيح مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة: تداول NTD غير محظور ولا يزال التداول الذي لا يزال دائمًا ممكنًا

نظرًا لأن هذا الإجراء قد يؤثر على تشغيل بعض تجار عملات المتاجر المادية ، فقد ذكر السوق ذات مرة أن لجنة الرقابة المالية تخطط لحظر التداول الجديد التايوي الجديد أو التداول فوق وصفة طبية (OTC) ، مما تسبب في توتر في الصناعة. في هذا الصدد ، أوضح مكتب التصديق رسميًا أن هذه الشائعات خاطئة. طالما أنك تفي بتأهيل تطبيق نظام التسجيل ، سواء كنت تاجر عملات شخصية أو شركة مادية ، فلا يزال بإمكانك التقدم للتشغيل والانخراط في أعمال تبادل الأصول المشفرة وفقًا للقانون ، ولن يتم استبعادها.

صرح VASP Guild: التعاون مع المراجعات ، والتواصل بنشاط ، ومراعمة التطوير والامتثال

في مواجهة التغييرات السياسية ، استجابت جمعية VASP أيضًا بسرعة ، قائلة إنها ستتمسك بروح الانضباط الذاتي ، والتواصل بنشاط وتنسيق مع السلطات المختصة ، ومساعدة الأعضاء في تنفيذ هدف التدفقات المالية الشفافة. أشارت النقابة إلى أن هيكل العضوية متنوع ولديه درجات مختلفة من التأثير بسبب السياسات. من بينهم ، يكون لأعضاء الفئة B ، وخاصة متاجر مادية ومشغلي BTM (Bitcoin ATM) ، التأثير الأكثر عمقًا.

أكدت النقابة أنها ستسعى جاهدة للبحث عن مجموعة من الحلول التي تحمي حقوق المستهلك في وقت واحد ، وتساعد المشغلين في التحول ، وتعزيز التطوير الثابت للصناعة الشاملة ، ومساعدة مشغلي الأصول الافتراضية التايوانية في التنمية طويلة الأجل تحت هيكل الإشراف على الامتثال.

هل المشغلين الفيزيائيين متأثرين بالبقاء؟ لجنة الإدارة المالية: استخدم نقل حساب الشركة للتعامل معها

بالنسبة لتجار العملة المادية ، فإن إلغاء المعاملات النقدية سيغير بلا شك نموذج التشغيل الخاص بهم. أشار مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة إلى أنه على الرغم من أن بطاقات الائتمان والمدفوعات الإلكترونية غير مفتوحة حاليًا لمعاملات الأصول الافتراضية ، إلا أنه لا يزال بإمكان المشغلين الفيزيائيين الحصول على مدفوعات من خلال حسابات الشركة العامة ، مثل مطالبة العملاء بتحويل الأموال أو تحويلها. تبنى بعض المشغلين هذه الطريقة ويجب ألا يسببوا تأثيرًا قاتلًا على البقاء على المدى القصير.

هل بدأت موجة القضاء على السوق؟ غادرت العديد من الشركات بهدوء السوق

وفقًا لأخبار الصناعة ، اختار العديد من المشغلين الفيزيائيين الانسحاب من السوق ، بما في ذلك “Xia He” الذي لم يتقدم بطلب للتسجيل قبل الموعد النهائي في 31 مارس ، وكذلك “Yilufa” و “Yin Tianxia” و “Bixiang Technology” و “Asia-Pacific Yiant” التي انسحبت على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي. في الوقت الحالي عضوية الفئة بمن بين الشركات العشر في المرحلة المبكرة من إنشائها ، تم تخفيضها إلى 5 فقط ، بما في ذلك هونغتشو الرقمية ، تايوان تشينغ ، سانفيست ، باور الدولي ويانغجيا ، إلخ.

التعاون مع الفحص المعدني وتعديلات السياسة ، مكتب فترة الشهادة: سوف يزيل السوق بشكل طبيعي الضعيف ويحتفظ بالقوة

مع تكثيف الشرطة الجنائية الاحتيال ، بدأ مكتب تفتيش اللجنة المالية في الفحص المالي ، ومع مراجعة لوائح الانضباط الذاتي للمعاملات النقدية ، يواجه مشغلي الأصول الافتراضية متطلبات الامتثال أكثر صرامة. يعتقد مكتب CSI أن بعض الشركات تختار الانسحاب بعد تقييم ظروفها الخاصة هي آلية تعديل السوق العادية ، والتي ستساعد الصناعة على التطور في اتجاه أكثر ثباتًا وشفافية.