تقوم الهند بتشديد قبضتها على التشفير مرة أخرى ، وهذه المرة ، يتم استهداف المعاملات من Jammu & Kashmir والمناطق الحدودية القريبة. وقد طلبت الحكومة من التبادلات مراقبة هذه المعاملات عن كثب وسط مخاوف بشأن غسل الأموال والتمويل غير القانوني ، حسبما تم الإبلاغ عنه الأوقات الاقتصادية.
يتبع ذلك هجومًا حديثًا في Pahalgam من كشمير ، والذي زاد من التوترات والمخاوف الأمنية. كما ظهرت رموز Crypto التي تحمل اسم “Pahalgam” و “عملية Sindoor” على منصات مثل Solana.
يقال إن وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) ، التي تتتبع الجرائم المالية ، قد نصحت ببعض عمليات تبادل التشفير الهندية لتكون في حالة تأهب قصوى لمثل هذه الأنشطة الممكنة.
معاملات المحفظة الخاصة تُراقب عن كثب
تم إخبار التبادلات بمراقبة معاملات المحفظة الخاصة عن كثب ، حيث تسمح هذه المحافظ للمستخدمين بإرسال التشفير من شخص إلى آخر مباشرة دون استخدام البورصات أو الحراس. هذا يجعل من الصعب تتبع هذه الأموال ، خاصة إذا تم نقلها لأغراض غير قانونية.
كشف مصدر أنه في الوقت الحالي ، ينصب التركيز على مراقبة التداولات من المناطق الحدودية ، وليس فقط المعاملات المشبوهة العادية.
مثل البنوك ، يجب على تبادل التشفير الإبلاغ بانتظام عن تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى FIU. على مدار العام الماضي ، تم تشديد قواعد سحب التشفير ، حيث تطلب من المستخدمين المزيد من المعلومات حول المكان الذي تسير فيه أموالهم من أجل منع أي سوء استخدام ، بالنظر إلى الطبيعة التي لا يمكن التعرف عليها للتشفير.
تتحقق بعض تبادل التشفير الهندي الآن إذا كانت محفظة binance تنتمي إلى العميل قبل السماح بسحب. لكن القلق الحقيقي هو أنه بمجرد أن تصل الأموال إلى binance ، يمكن نقلها في أي مكان تقريبًا. علاوة على ذلك ، لا توجد إرشادات دولية لنقل التشفير الأجنبي حتى الآن.
وفي الوقت نفسه ، طلبت SEBI من أمناء صناديق الاستثمار البديلة (AIF) مراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أموالهم.
