أغلقت تطبيق القانون الألماني تبادل تبادل التشفير واستولت على الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 38 مليون دولار ، وفقًا لما ذكرته 9 مايو إفادة.
في عملية مشتركة ، أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت الرئيسي ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) أن النوبة حدثت في 30 أبريل 2025. وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيق مفصل في فشل المنصة في الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال (AML).
وقال المسؤولون إن SEACH يتم تشغيله دون جمع بيانات المستخدم أو التحقق من الهويات ، مما يسمح بمعاملات مجهولة لا يمكن الكشف عنها.
وفقًا للبيان ، كانت Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Dash من بين الأصول الرقمية المصادرة من المنصة. سيطرت السلطات أيضًا على البنية التحتية للخادم المحلي في Exchange وإنهاء خدماتها.
قدّر المسؤولون الألمان أن Exch تسهيل حركة ما يقرب من 1.9 مليار دولار منذ إطلاقها ، مع مؤشرات قوية على أن جزءًا من هذه الأموال جاء من مصادر جنائية. ويشمل ذلك العلاقات المشتبه فيها بسرقة بيبيت بقيمة 1.5 مليار دولار.
يتهم المدعون العامون الآن مشغلي المنصة بإدارة خدمة تداول غير قانونية عبر الإنترنت والمشاركة في غسل الأموال التجارية.
أشار الدكتور بنيامين كراوس ، كبير المدعين العامين في المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية (ZIT) ، إلى أن خدمات تبادل التشفير مثل EXCR يتم استغلالها بشكل روتيني لإخفاء الأرباح من الهجمات الإلكترونية وبيانات الدفع المسروقة.
النظر في هذا ، قال:
“لذلك ، من المهم أن تتخذ وكالات إنفاذ القانون باستمرار إجراءات ضد مثل هذه الفرص السريعة والمجهولة لغسل الأموال لأي مبلغ وحرمان مرتكبي عائدات الجريمة.”
هل تبور؟
على الرغم من أن EXCR أعلنت عن إغلاقها في 1 مايو ، مدعيا أنها تعرضت لضغوط دولية ، قال المحققون الألمان إنهم استخدموا التوقيت لتأمين الأدلة والتقدم في تحقيقهم.
ومع ذلك ، شركة التحليلات blockchain TRM Labs مؤخرا ذكرت واصلت TACK العمل في أجزاء على الرغم من الإغلاق المطالب به.
وقالت الشركة إن وصول API ظل نشطًا للشركاء ، وكشف النشاط على السلسلة عن حركات مشبوهة. والجدير بالذكر أن أكثر من 300000 دولار من الأموال المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) تم نقلها عبر البنية التحتية للمنصة.
وأضاف:
“من غير الواضح ما إذا كانت EXCR ستغلق تمامًا عمليات API المتبقية أو عمليات استئنافها كخدمة جديدة. ومع ذلك ، لا يزال وصول API المتبقي في توفير البنية التحتية للإصابة بالمعنى للجهات الفاعلة.”
المذكورة في هذه المقالة
-
-
-
-
